证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-059债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第八届董事会第三十七次会议以通讯方式召开，会议通知于
2022 年 5 月 25 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2022 年
5 月 27 日。会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，
在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于豁免第八届董事会第三十七次会议通知时限的议案》；
为顺利完成公司董事会的换届选举，保障董事会规范运营，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。
二、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名高贵超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名孙成余先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名姚志华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；
（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名吴国红先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；
（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名史谊峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；
（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名赵泽江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的提案》；
（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；
上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》相关要求，非独立董事候选人简历见附件。
独立董事对此发表了同意提名并提交股东大会审议的独立意见，详细内容请见《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的独立意见》。
本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位候选非独立董事逐一进行投票选举。
公司新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。
公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次选举第八届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的预案》
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名于定明先生为公司第九届董事会独立董事候选人的预案》；
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名王勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人的预案》；
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名杨勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人
的预案》；
（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名纳鹏杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人的预案》；
上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》相关要求，独立董事候选人简历见附件。
独立董事对此发表了同意提名并提交股东大会审议的独立意见，详细内容请见《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事关于公司董事会换届选举独立董事候选人的独立意见》。
本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位候选独立董事逐一进行投票选举。
独立董事候选人尚需经深交所对其任职资格和独立性进行备案审核，经备案审核无异议的独立董事候选人方可提交股东大会选举，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。
公司新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。
公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次选举第八届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于第九届董事会独立董事津贴的预案》；
公司第九届董事会每位独立董事津贴 12 万元/年（含税
值）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。
本预案需提交公司股东大会审议。
五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日
附件：
公司第九届董事会非独立董事候选人简历
1. 高贵超。男，汉族，1965年8月生，1984年7月参加工
作，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，成绩优异的高级工程师。历任山东铝业公司副总经理、设计院副院长、院长，山东铝业股份有限公司副总工程师、副总经理，中国铝业山东分公司副总经理，中国铝业香港有限公司副总裁、董事，中铝澳洲公司董事长、总经理，中国稀有稀土有限公司企业管理部总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，云南铜业股份有限公司总经理，中国铝业集团有限公司战略发展部（海外开发部、招投标管理监督办公室）主任、战略投资部（招投标管理监督办公室）总经理、经济研究院筹备组组长，中铝招标有限公司董事长。现任中国铜业有限公司董事、党委副书记、总裁，云南铜业股份有限公司董事长、党委书记。
高贵超先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不
是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2. 孙成余。男，汉族，1971年9月生，1990年7月参加工
作，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任云南驰宏锌锗股份有限公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长，云南冶金集团总公司曲靖有色基地建设指挥部技术管理处主任工程师，云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖锌厂党总支书记、厂长、副总工程师、技术研究中心总工办主任，云南驰宏锌锗股份有限公司党委副书记、副总经理、总经理，会泽冶炼厂经理、党委书记，云南冶金集团股份有限公司董事长助理。现任云南铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（主持行政工作），云南铜业股份有限公司矿山研究院院长。
孙成余先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证
监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3. 姚志华。男，汉族，1964年10月生，1986年8月参加
工作，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任易门矿务局凤山矿副总工程师、总工程师、矿长，易门矿务局总工程师、副局长，云南达亚有色金属有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司矿产资源部主任、副总工程师，云铜矿产资源勘查有限责任公司董事长、总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，中国铜业有限公司党委常委、副总裁、科技管理部总经理。现任中国铜业有限公司副总裁，中铜矿产资源有限公司党委书记、董事长，云南铜业股份有限公司董事。
姚志华先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
4. 吴国红。男，汉族，1971年7月生，1993年7月参加工
作，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中州铝厂
党委办公室副科级秘书、厂长办公室秘书科科长，中国铝业股份有限公司中州分公司总经理办公室秘书主管、文秘主管、高级主管，中国铝业股份有限公司董事会秘书室（总裁办公室）董事会秘书处副经理，中国铝业公司党组秘书、办公厅（外事办公室）秘书处副处长，中国铝业公司办公厅（董事会办公室、外事办公室）副主任，中国铜业有限公司综合部（董事会办公室）总经理、中国铝业公司铜事业部人力资源部总经理。现任中国铝业集团有限公司铜事业部人力资源部总经理，中国铜业有限公司人力资源部总经理，云南铜业股份有限公司董事。
吴国红先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
5. 史谊峰。男，汉族，1963年7月生，1986年7月参加工
作，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任云南冶炼厂厂长助理、副总工程师，云南铜业股份有限公司副总经理、
党委副书记，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业（集团）有限公司副总工程师、总经理助理、科技管理部主任、技术中心常务副主任，云南铜业科技发展股份有限公司董事长、党委书记、纪委书记，广东清远云铜有色金属有限公司董事长。现任云南铜业股份有限公司董事、副总经理，中铜国际贸易集团有限公司董事，中铜东南铜业有限公司董事长，富民薪冶工贸有限公司董事长，云南铜业科技发
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