证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-031
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
八届董事会第三十三次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以加密
邮件形式发出，会议于 2022 年 3 月 28 日以现场和通讯相结
合的方式在云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议由董事长田永忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了如下议案：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2021 年年度报告全文》；
具体内容详见刊登于2022年3月30日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2021 年年度报告全文》。
本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》；
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露
媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露
媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2022 年度财务预算方案》；
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露
媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。
本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2021 年度利润分配预案》；
公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以 2021 年末总
股本 1,699,678,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计分配现金股利人民币 339,935,712 元，不进行资本公积金转增股本。现金分红总额占本次利润分配总额的比例为 100%。本次分配现金股利人民币 339,935,712元后，母公司剩余未分配利润 164,753,242.34 元累积滚存至下一年度。
本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露
媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
本预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司“十四五”发展规划》；
七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露
媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》；
九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2021 年度 ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》；
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露
媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2021 年度 ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》。
十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2021 年生态环境年度工作报告》；
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露
媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2021 年生态环境年度工作报告》。
十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露
媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2022 年度风险评估报告》；
十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司第八届董事会审计委员会履职情况暨对信永中和 2021 年度审计工作的总结报告》；
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露
媒体上披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会审计委员会履职情况暨对信永中和 2021 年度审计工作的总结报告》。
十四、关联董事回避表决后，以 6 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生和张亮先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露
媒体上披露的《中铝财务有限责任公司风险评估审核报告》。
十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于 2022 年度融资计划的预案》；
为加强公司融资预算管理，合理安排融资方式，提高资
金运行效率，预计 2022 年末融资规模不超过人民币 202.22亿元，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求确定。
本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的预案》；
为实现年度生产经营目标，拓宽融资渠道，确保公司资金安全，2022年度公司拟向各金融机构申请综合授信额度共1,355.07亿元。
本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2021 年度高级管理人员薪酬领取情况报告》；
十八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事 2021 年度述职报告（于定明）》；
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露
媒体上披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事 2021 年度述职报告（于定明）》。
十九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事 2021 年度述职报告（王勇）》；
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露
媒体上披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事 2021 年度述职报告（王勇）》。
二十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事 2021 年度述职报告（杨勇）》；
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露
媒体上披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事 2021 年度述职报告（杨勇）》。
二十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事 2021 年度述职报告（纳鹏杰）》；
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露
媒体上披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事 2021 年度述职报告（纳鹏杰）》。
二十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
《云南铜业股份有限公司关于制定〈负债管理办法〉的议案》；
二十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露
媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
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