证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2011—046 号
新疆天山水泥股份有限公司
2011年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2011 年 8 月 30 日。
1.2、网络投票时间为：2011 年 8 月 29 日－2011 年 8 月 30 日，其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 8 月 30 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2011 年 8 月 29 日下午 15:00 至 2011 年 8 月 30 日下午 15:00 期间的
任意时间。
1.3、会议召集人：公司第四届董事会
1.4、会议主持人：公司董事长张丽荣
1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路 1256 号公司二楼会议室
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 49 人，代表股份
1
177,219,514 股，占公司总股本 388,945,144 的 45.56%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份177,044,067
股，占公司总股本388,945,144的45.519%。
3、网络投票情况
通 过 网 络 投 票 的 股东 43 人 ， 代 表 股份 175,447 股 ， 占 公司 总 股 本
388,945,144 的 0.0451％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所
赵旭东、常娜娜律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于本公司所属公司与关联方签署工程建设总承包交易合
同的议案》
同意本公司之分公司“新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司”（简称：
达坂城分公司）与“中国中材国际工程股份有限公司”签订项目建设总承包合同，
合同总价款 71207 万元,其中：建筑工程费用 26310.18 万元，设备购置费
38370.16 万元，安装工程费 4646.66 万元，管理费用 1380 万元，设计费用 500
万元。
同意本公司之子公司“吐鲁番天山水泥有限责任公司”（简称：吐鲁番天山）
与“中国中材国际工程股份有限公司”签订项目建设总包合同，合同总价款 30816
万元，其中建筑工程费用 11397 万元，设备购置费用 15811 万元，安装工程费用
2438 万元，管理费用 910 万元，设计费 260 万元。
关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。
有关本议案的详细内容见 2011 年 8 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 本公司第四届董事会第二十五次会议决议公告和 2011 年 8
月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《新疆天山水泥股份有
限公司所属公司关于与关联方签署工程建设总承包合同之关联交易公告》。
2
该议案有效表决权股份总数为 14,048,019 股，经表决，同意为 13,989,472
股，占有效表决权的 99.5832%；反对为 38,347 股，占有效表决权的 0.273%；弃
权为 20,200 股，占有效表决权的 0.1438%。
2、审议通过了《关于收购哈密中鑫矿业开发有限责任公司及哈密市中合砂
石有限责任公司资产的议案》
为增强公司在哈密区域的商混市场控制力，本公司拟由全资子公司哈密天
山水泥有限责任公司之新设全资子公司哈密天山商品混凝土有限责任公司（暂定
名，以工商核准为准），以现金方式收购哈密中鑫矿业开发有限责任公司（以下
简称中鑫公司）、哈密市中合砂石有限责任公司（以下简称中合公司）经营性有
效资产，主要包括被收购方拥有的三个砂石料矿、2*120m3/h 商品混凝土搅拌站。
有关本议案的详细内容见 2011 年 8 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 本公司第四届董事会第二十五次会议决议公告。
该议案有效表决权股份总数为 177,219,514 股，经表决，同意为 177,180,967
股，占有效表决权的 99.9782%；反对为 33,347 股，占有效表决权的 0.0188%；
弃权为 5,200 股，占有效表决权的 0.0029%。
3、审议通过了《关于向控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司增资的议案》
根据屯河水泥的战略规划发展需要，屯河水泥两家股东计划以现金的方式同
步增资扩股。增资价格以屯河水泥 2010 年 12 月 31 日经审计的每股净资产 1.9155
元/股为依据，实施同比例增资，本公司拟出资 1.53 亿元，完成增资后屯河水泥
的注册资本将达到 5.17 亿元，原股东持股比例不变，股权结构如下：
序号 股东名称 增资前持股数 新增股数 增资后持股数 持股比例
新疆 天山水泥股 份
184,012,602.75 79,874,422.13 263,887,024.88 51%
1 有限公司
中粮 屯河股份有 限
176,796,422.25 76,742,091.85 253,538,514.10 49%
2 公司
360,809,025.00 139,190,975.00 156,616,513.98 517,425,538.98
合 计
该议案有效表决权股份总数为 177,219,514 股，经表决，同意为 117,160,767
3
股，占有效表决权的 99.9669%；反对为 33,547 股，占有效表决权的 0.0189%；
弃权为 25,200 股，占有效表决权的 0.0142%。
4、审议通过了《关于本公司发行中票进行信用增进服务的议案》
同意由中债信用增进投资股份有限公司为我公司发行的中票及其利息提供
担保，并向其支付信用增进服务费用。
有关本议案的详细内容见 2011 年 8 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 本公司第四届董事会第二十五次会议决议公告。
该议案有效表决权股份总数为 177,219,514 股，经表决，同意为 177,160,967
股，占有效表决权的 99.967%；反对为 33,347 股，占有效表决权的 0.0188%；弃
权为 25,200 股，占有效表决权的 0.0142%。
5、审议通过了《关于本公司向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人
民币 15,000 万元的议案》
同意本公司向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信 15,000 万元，并在授信
项下办理合计不超过人民币 15,000 万元的流动资金借款或银行承兑汇票，同时
授权公司总裁就本事项签署相关法律文件。
该议案有效表决权股份总数为 177,219,514 股，经表决，同意为 177,160,967
股，占有效表决权的 99.967%；反对为 33,347 股，占有效表决权的 0.0188%；弃
权为 25,200 股，占有效表决权的 0.0142%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》
同意继续聘请信永中和承担本公司的 2011 年年度审计等工作，拟支付不超
过 90 万元的审计费用（不含差旅费）。
该议案有效表决权股份总数为 177,219,514 股，经表决，同意为 177,160,967
股，占有效表决权的 99.967%；反对为 33,347 股，占有效表决权的 0.0188%；弃
权为 25,200 股，占有效表决权的 0.0142%。
7、审议通过了《关于本公司及控股子公司与新增关联方 2011 年新增日常关
4
联交易的议案》
（1）、同意本公司及控股子公司与新疆天山建材集团铸造有限责任公司
2011 年新增日常关联交易不超过 2900 万元的额度。
（2）、同意本公司及控股子公司与新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司
2011 年新增日常关联交易不超过 2100 万元的额度。
（3）、同意本公司及控股子公司与苏州开普岩土工程有限公司 2011 年新增
日常关联交易不超过 1200 万元的额度。
关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。
有关本议案的详细内容见 2011 年 8 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 本公司第四届董事会第二十五次会议决议公告和《新疆天山
水泥股份有限公司与新增关联方 2011 年新增日常关联交易的公告》。
该议案有效表决权股份总数为 14,048,019 股，经表决，同意为 13,987,472
股，占有效表决权的 99.569%；反对为 35,347 股，占有效表决权的 0.2516%；弃
权为 25,200 股，占有效表决权的 0.1794%。
8、审议通过了《关于援建富蕴县黄泥滩水库的议案》
为保持未来良好的政企关系，承担相应的社会责任，公司响应本地政府的号
