证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2011－005 号
新疆天山水泥股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议日期：2011 年 1 月 27 日上午 10：30
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议主持人：公司董事长张丽荣
4、会议地点：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号公司二楼会议室
5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东代理人共 8 名，共持有表决权股份总数 176,613,092 股，占本公
司股份总数的 45.41%。
2、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会
议，新疆天阳律师事务所赵旭东、罗成丽律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
会议以计名投票方式形成以下决议：
3
（一）、审议通过了《关于奇台天山水泥有限责任公司 180m /h 商品混凝土
生产线建设工程的议案》
同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司新设全资子公司奇台天
1
3
山水泥有限责任公司，并由其投资 2477.88 万元在昌吉州奇台县建设 180m /h 商
品混凝土生产线建设工程。
该议案有效表决权股份总数为 176,613,092 股，经表决，同意为 176,613,092
股，占到会有表决权股份数的 100%；反对为 0 股；弃权为 0 股。
3
（二）、审议通过了《关于伊犁天山水泥有限责任公司 2×180m /h 商品混凝
土生产线建设工程的议案》
同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之全资子公司伊犁天山
3
水泥有限责任公司投资 3887 万元，在伊犁州察布查尔县建设 2×180m /h 商品混
凝土生产线项目。
该议案有效表决权股份总数为 176,613,092 股，经表决，同意为 176,613,092
股，占到会有表决权股份数的 100%；反对为 0 股；弃权为 0 股。
（三）、审议通过了《关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司库车分公司 2
3
×180m /h 商品混凝土生产线建设工程的议案》
同意本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司新设库车分公
3
司，并由其投资 3887 万元，在阿克苏库车县建设 2×180m /h 商品混凝土生产线
项目。
该议案有效表决权股份总数为 176,613,092 股，经表决，同意为 176,613,092
股，占到会有表决权股份数的 100%；反对为 0 股；弃权为 0 股。
（四）、审议通过了《关于本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任
公司购买泵车的议案》
同意本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司投资 1600 万元
购买 4 辆泵车。
该议案有效表决权股份总数为 176,613,092 股，经表决，同意为 172,593,872
股，占到会有表决权股份数的 97.72%；反对为 4,019,220 股；占到会有表决权股
份数的 2.28%,弃权为 0 股。
2
（五）、审议通过了《关于审议本公司 2011 年度贷款及授信额度并授权公司
总裁在额度内签署相关法律文书的议案》
同意本公司 2011 年度在 151,043 万元短期贷款、17,500 万元长期贷款及
14,500 万元保函或银行承兑汇票额度范围内办理相关融资业务，并授权公司总
裁就本事项签署相关法律文件。同意本公司之全资子公司阿克苏天山多浪水泥有
限责任公司、宜兴天山水泥有限责任公司 2011 年度继续申请办理短期流动资金
贷款 11,450 万元，新增流动资金借款 3000 万元，新增综合授信 8000 万元。具
体如下：
1、2011 年母公司拟向银行申请的贷款及授信
根据 2011 年公司生产经营计划和融资计划以及债务重组约定，提请公司董
事会审议批准对债务重组贷款到期继续转贷。同时，对于 2011 年到期的短期流
动资金借款归还后重新申请贷款，并新增部分流动资金贷款。
1）、2011 年需要向银行申请转贷的债务重组短期贷款明细如下：
金额（万 借款
银行 借贷日期 还贷日期 利率 担保方式 担保方
元） 期限
新疆屯河水泥
中国银行新
3,515 2010.6.18 2011.6.18 一年 基准 股权质押 有限责任公司
疆区分行
交通银行新 新疆巴州天山
500 2010.3.29 2011.3.29 一年 基准 股权质押
疆区分行 水泥有限责任
公司
交通银行新 新疆和静天山
2,500 2010.3.30 2011.3.30 一年 基准 股权质押
疆区分行 水泥有限责任
公司
新疆天山水泥
建行吐鲁番 股份有限公司
3,400 2010.3.27 2011.3.26 一年 基准 资产抵押
地区分行 吐鲁番熟料分
公司
建行哈密分
628 2010.4.7 2011.4.6 一年 基准 资产抵押 新疆天山水泥
行
股份有限公司
哈密分公司
工行巴州分 阿克苏天山多
800 2010.3.11 2011.3.11 一年 基准 担保
行 浪水泥有限责
任公司
合计 11,343
3
2）、2011 年内需向银行申请的授信明细如下：
银行 金额（万元） 授信期限 利率 担保方式 担保方
光大银行北京
20,000 一年 基准下浮 10% 信用
西单支行
浦发银行乌鲁
17,000 一年 基准下浮 10% 信用
木齐分行
昆仑银行乌鲁
10,000 一年 基准下浮 10% 信用
木齐分行
农业银行新疆
20,000 一年 基准下浮 10% 信用
分行
中国银行新疆
16,000 一年 基准下浮 10% 信用
分行
建设银行乌鲁
木齐黄河路支 35,200
