证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2010－021 号
新疆天山水泥股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议日期：2010 年5 月14 日上午10：30
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议主持人：公司董事长李建伦先生
4、会议地点：乌鲁木齐河北东路1256 号公司二楼会议室
5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共有 5 人，共持有表决权股份总数122,765,841
股，占本公司股份总数的39.34%。
2、其他人员出席情况：本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，
新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
会议以计名投票方式形成以下决议：
1、审议通过了《2009 年度总裁工作报告》2
该议案有效表决权股份总数为122,765,841 股，经表决，同意为122,765,841
股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0 股；弃权为0 股。
2、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》
该议案有效表决权股份总数为122,765,841 股，经表决，同意为122,765,841
股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0 股；弃权为0 股。
3、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》
该议案有效表决权股份总数为122,765,841 股，经表决，同意为122,765,841
股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0 股；弃权为0 股。
4、审议通过了《2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》
该议案有效表决权股份总数为122,765,841 股，经表决，同意为122,765,841
股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0 股；弃权为0 股。
5、审议通过了《2009 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2009 年经营业绩及财务状况进行
审计验证，2009 年度本公司母公司所有者的净利润254,942,743.39 元，加年初未分
配利润108,936,643.78 元，2009 年度可供分配的利润为363,879,387.17 元。按10%
比例提取法定盈余公积金25,494,274.34 元，2009 年5 月分配普通股股利53,045,712
元后，实际可供股东分配利润为285,339,400.83 元。
1)、利润分配预案
以母公司实际可供分配的利润285,339,400.83 元为基数，公司拟以股本
312,033,600 股为基数，每10 股派3 元（含税）现金红利，共派现93,610, 080.00
元，剩余191,729,320.83 元利润结转下一年度分配。
2)、公积金转增股本预案
公司2009 年度不进行资本公积金转增股本。
该议案有效表决权股份总数为122,765,841 股，经表决，同意为122,765,841
股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0 股；弃权为0 股。
6、审议通过了《关于本公司成立全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司的3
议案》
同意本公司成立全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司，首期注册资本：
2,600 万元，本公司分时段对该公司进行增资扩股，增资的价格为该公司届时的每股
净资产，2011 年12 月31 日前增资10,400 万元，最终使该公司注册资本变为13,000
万元。
该议案有效表决权股份总数为122,765,841 股，经表决，同意为122,719,141 股，
占到会有表决权股份数的99.96%；反对为46,700 股，占到会有表决权股份数的0.04%；
弃权为0 股。
7、审议通过了《关于本公司控股子公司天山筑友扩大商混产能技改项目的议案》
同意本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司投资2,476 万元扩大
商混产能技改项目。
该议案有效表决权股份总数为122,765,841 股，经表决，同意为122,765,841
股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0 股；弃权为0 股。
8、审议通过了《关于本公司控股子公司天山神州购建HZS180 型生产线及搅拌
车、泵车的议案》
同意本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司投资1,480 万元实
施商品混凝土生产线扩建工程。
该议案有效表决权股份总数为122,765,841 股，经表决，同意为122,765,841
股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0 股；弃权为0 股。
9、审议通过了《关于本公司2010 年日常关联交易事项的议案》
同意本公司及控股子公司与关联方在2010 年继续发生日常关联交易。
2010 年度本公司日常关联交易预计：
单位：元
关联交
易类别 关联人 2009 年预计总金额
2009 年实际发生
的总金额 2010 年预计总金额
新疆天山建材实业有限责任公司 不超过33,500,000 24,173,542.71 不超过30,000,000
新疆天山建材机械有限责任公司 不超过10,000,000 8,306,636.61 不超过10,300,000
新疆金建建材有限责任公司 不超过3,500,000 2,919,967.82 不超过4,000,000
采购商
新疆建化实业有限责任公司 不超过55,640,000 47,644,121.36 不超过100,000,0004
新疆天山建材建筑安装有限责任公司 不超过1,000,000 520,076.80 不超过1,000,000
中国中材国际工程股份有限公司 不超过50,000,000 13,650,000.00 不超过15,000,000
常熟仕名重型机械有限公司 不超过20,000,000 23,760.00 不超过2,000,000
溧阳中材重型机器制造有限公司 1,249,829.07
溧阳中材重型机器制造有限公司 不超过10,000,000 4,107,545.30 不超过3,000,000
苏州中材建设有限公司 不超过55,000,000 5,662,354.94 不超过67,000,000
河南中材环保有限公司 不超过10,000,000 0 不超过20,000,000
上饶中材机械有限公司 不超过10,000,000 0 不超过7,000,000
成都建筑材料工业设计研究院有限公司 不超过65,000,000 27,543,519.38 不超过50,000,000
天津天安机电设备安装工程有限公司 不超过250,000,000 36,796,244.06 不超过30,000,000
天津水泥工业设计研究院有限公司 不超过15,000,000 1,910,000.00 不超过10,000,000
扬州新中材机器有限公司 不超过6,000,000 5,430,063.60 不超过12,000,000
中国非金属材料南京矿山工程有限公司 不超过10,000,000 不超过19,000,000
新疆天山建材机械有限责任公司 6,123,373.08 不超过9,700,000
新疆金建建材有限责任公司 689,468.62 不超过1,000,000
新疆天山建材建筑安装有限责任公司 3,000,000.00 不超过4,000,000
中材国际南京水泥工业设计院 11,005,000.00 不超过20,000,000
中天仕名科技集团有限公司 18,829,961.75 不超过60,000,000
新疆天山建材实业托克逊县石膏矿 2,436,577.26 不超过3,000,000
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 7,344,757.37 不超过14,000,000
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 4,150,000.00 不超过5,000,000
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装
备技术分公司 不超过50,000,000
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队 1,420,000.00 不超过3,000,000
中材节能发展有限公司
中材集团及其所属公
司、中材股份及其所
属公司不超过
457,000,000
不超过170,000,000
品、接受
劳务及
矿山托
管费等
总计
不超过
1,061,640,000 234,936,799.73 不超过720,000,000
新疆天山水泥制品有限责任公司 不超过1,000,000 不超过3,000,000
新疆天山建材机械有限责任公司 不超过1,000,000 不超过300,000
新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任
公司 不超过2,000,000 13,807,117.00 不超过14,000,000
新疆金建建材有限责任公司 不超过4,000,000 3,957,306.50 不超过7,000,000
新疆建化实业有限责任公司 3,973,806.50 不超过1,500,000
新疆天山建材(集团)有限责任公司 849,887.00 不超过5,000,000
新疆天山建材集团精细化工有限责任公司 8,840.00 不超过2,000,000
销售水、
电、汽，
水泥
新疆天山建材实业有限责任公司 不超过9,000,000 1,793,922.35 不超过11,000,0005
新疆国统管道股份有限公司 不超过20,000,000 14,891,383.60 不超过17,000,000
总计 不超过37,000,000 39,282,262.95 不超过60,800,000
关联股东中国中材股份有限公司和新疆天山水泥制品有限责任公司回避了表
决。
该议案有效表决权股份总数为8,070,450 股，经表决，同意为8,070,450 股，占
