证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-74
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度
及补充签订日常关联交易协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基本情况
为满足新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十八
次会议审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案》（公告编号：2024-34）。2024 年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币 567,500 万元，接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币 120,200 万元，向关联人租赁资产不超过人民币 1,000 万元，向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、包装物、配件等产品的金额不超过人民币 183,260 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司及下属公司结合日常经营业务的实际需求，2024年度拟增加向关联人山东中新食品集团有限公司（以下简称“中新食品”）及其控股子公司购买蛋制品、禽肉制品金额约 12,000 万元；向关联人中新食品及其控股子公司销售饲料、饲料原料金额约718,000 万元；向关联人成都天府兴新鑫农牧科技有限公司（以下简称“兴新鑫农牧”）及其控股子公司销售饲料约 40,000 万元。
中新食品系公司于 2023 年实施禽产业资产优化引战后的联营公
司，中国牧工商集团有限公司持股 51%，本公司持股 49%，公司高管人员陶玉岭、陈兴垚担任中新食品董事；兴新鑫农牧系公司于 2023年实施生猪部分业务资产优化引战后的联营公司，成都天府乡村发展集团有限公司持股 60%，本公司持股 40%，公司高管人员王普松担任兴新鑫农牧董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。因原同一体系内上下游之间的内销业务转变为公司与以上关联人之间的产品购销行为，故本次需新增公司与上述关联人 2024 年日常关联交易预计额度。
2、董事会审议情况
2024年8月29日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的相关规定，本次不存在回避表决情形。本议案9名非关联董事，9票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过上述议案。本
议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次例会及独立董 事2024年第二次专门会议审议通过。
3、该交易尚需提交公司股东大会审议
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定， 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议 案回避表决。
（二）本次预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 截至到披 2023
关联 关联交 交易 2024 年 露日已发 年实
交易 关联人 易内容 定价 预计金 生交易金 际发
类别 原则 额 额（未经 生金
审计） 额
向关 山东中新 青岛六和昌隆食品有限公 蛋制品 市场
食品集团 司 价 4,000.00 2,248.94
联人 有限公司
购买 及其控股 其他控股子公司 禽肉制品 市场
产品 价 8,000.00 4,081.29
子公司
阳谷六和鲁信食品有限公 饲料、饲料 市场
司 原料 价 46,000.00 22,966.19
台前县新希望六和鲁信食 饲料、饲料 市场
品有限公司 原料 价 37,000.00 18,731.99
山东中新 饲料、饲料 市场
食品集团 馆陶六和食品有限公司 原料 价 34,000.00 17,129.00
有限公司 饲料、饲料 市场
向关 及其控股 盘锦六和农牧有限公司 原料 价 34,000.00 16,796.98
联人 子公司 饲料、饲料 市场
销售 鞍山六和食品有限公司 原料 价 31,000.00 15,442.02
产品、 饲料、饲料 市场
商品 其他控股子公司 原料 价 536,000.00 267,958.30
成都天府 乐至县新牧农牧有限公司 饲料 市场
兴新鑫农 价 22,000.00 11,095.64
牧科技有 荣县新牧农牧有限公司 饲料 市场
限公司及 价 11,000.00 5,562.28
其控股子 其他控股子公司 饲料 市场
公司 价 7,000.00 3,296.69 547.36
合计 770,000.00 385,309.32 547.36
（三）与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日，公司与以上关联人累计已发生的各类关联交易的金额详见前表。
二、关联人介绍及关联关系
（一）公司名称：青岛六和昌隆食品有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91370222697196508M
法定代表人：陈静
注册资本：1,000万元
注册地：山东省青岛市
住所：山东省青岛市城阳区河套街道工业园
营业执照经营范围：禽蛋的收购、清洗、烘干、包装、冷藏、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2024年6月30日总资产1,789.59万元，净资产1,412.74万元，实现营业收入2,378.30万元，净利润88.36万元。
2、与上市公司的关联关系
青岛六和昌隆食品有限公司系中新食品控股子公司，中新食品为公司联营企业，公司高管担任中新食品董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，青岛六和昌隆食品有限公司系
公司的关联方。
3、履约能力分析
青岛六和昌隆食品有限公司系中新食品控股子公司，公司由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。
（二）公司名称：阳谷六和鲁信食品有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91371521684826830M
法定代表人：沙克岭
注册资本：1,000万元
注册地：山东省聊城市
住所：山东省聊城市阳谷县张秋镇政府驻地
营业执照经营范围：禽类宰杀、加工、冷冻、冷藏、销售；鸡、鸭苗购销；饲料购销；兽药购销；畜禽孵化、饲养和销售，畜禽种苗养殖技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2024年6月30日总资产13,514.84万元，净资产5,208.89万元，实现营业收入62,790.36万元，净利润1,646.49万元。
2、与上市公司的关联关系
阳谷六和鲁信食品有限公司系中新食品控股子公司，中新食品为公司联营企业，公司高管担任中新食品董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，阳谷六和鲁信食品有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
阳谷六和鲁信食品有限公司系中新食品控股子公司，公司由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。
（三）公司名称：台前县新希望六和鲁信食品有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91410927MA483TF88Y
法定代表人：李春黎
注册资本：2,000万元
注册地：河南省濮阳市
住所：河南省濮阳市台前县吴坝镇郑三里村西200米
营业执照经营范围：许可项目：家禽饲养；种畜禽生产；家禽屠宰；食品生产；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉零售；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售（不含犬类）；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2024年6月30日总资产20,649.29万元，净资产-1,799.24万元，实现营业收入40
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