证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-38
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
关于签订日常关联交易框架协议
暨对 2023 年度日常关联交易进行预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基本情况
新希望乳业股份有限公司系新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司、四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司、兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。
公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2023 年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币574,900万元，2022年同类交易实际发生总金额为329,672.31万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币 82,400
万元，2022 年同类交易实际发生总金额为 45,535.94 万元；向关联人租赁资产不超过人民币 410 万元，2022 年同类交易实际发生总金额为 514.41 万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、配件等产品的金额不超过人民币 119,790 万元，2022 年同类交易实际发生总金额为 38,357.79 万元。
2、董事会审议情况
本公司董事会于2023年4月27日召开第九届董事会第十二次会议，审议了《关于签订日常关联交易框架协议暨对2023年度日常关联交易进行预计的议案》。在5名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄、张明贵回避表决的情况下，3名非关联董事，3票赞成，0票反对，0票弃权，审议了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
3、该交易尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议后，尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成借壳，也不需要经有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2023 年预计日常关联交易类别和金额详见下表：
合同签订 截至披 上年发
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 金额或预 露日已发 生金额
易类别 定价原则 计金额 生金额 （万元）
（万元） （万元）
新至汇德机械科技有限公司及其控股子公司 养殖设备 市场价 5,700.00 2,882.92 19,581.81
兴源环境科技股份有限 杭州兴源环保设备有限公司 养殖设备 市场价 4,000.00 923.68 200.35
公司控股子公司
其他控股子公司 养殖设备 市场价 2,000.00
四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司 肉制品 市场价 70,000.00 4,089.20 27,288.69
草根知本集团有限公司 四川川娃子食品有限公司 火锅食材 市场价 2,000.00 30.25 121.50
向关联 及其控股子公司 四川集鲜数智供应链科技有限公司 肉制品 市场价 12,000.00 1,889.64 6,151.71
人购买 其他控股子公司 肉制品 市场价 1,000.00 194.21 69.26
产品
新希望乳业股份有限公司及其控股子公司 乳制品 市场价 200.00 0.84 25.16
云南新龙矿物质饲料有限公司 饲料原料 市场价 100,000.00 - 7,798.79
公司同一实际 新创云联产业发展有限公司 饲料原料 市场价 50,000.00 1,175.39 -
控制人控制的 四川新希望贸易有限公司 饲料原料 市场价 320,000.00 7,836.21 266,944.83
子公司
其他控股子公司 厨杂用品、消毒 市场价 8,000.00 82.69 1,490.21
剂等
草根知本集团 青岛鲜生活科技服务有限公司 运输服务 市场价 2,000.00 340.42 8,405.85
有限公司及其 成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司 运输服务 市场价 50,000.00 11,717.47 29,987.73
控股子公司 其他控股子公司 运输服务 市场价 5,000.00 323.29 1,102.96
新至储能科技（浙江）有限公司 储能电站及技术 市场价 2,000.00
服务
接受关 兴源环境科技 浙江新至领碳管理咨询有限公司 碳资产开发与交 市场价 1,400.00
联人提 股份有限公司 易服务等
供的劳 控股子公司 浙江新至碳和数字科技有限公司 土建工程 市场价 6,000.00 1,624.56 456.10
务 杭州中艺生态环境工程有限公司 土建工程 市场价 5,000.00 1,238.07
四川新希望房
地产开发有限 四川新工晟飞建设工程有限公司 工程建设 市场价 10,000.00 240.63 4,954.62
公司控股子公
司
公司同一实际控制人控制的子公司 物业管理、餐饮 市场价 1,000.00 118.82 628.68
服务、其他劳务
向关联 新希望乳业股份有限公司控股子公司 房屋租赁 市场价 110.00 - 118.59
人租赁
资产 公司同一实际控制人控制的子公司 房屋租赁 市场价 300.00 23.82 395.82
向关联 新希望乳业股 云南新希望雪兰牧业科技有限公司 饲料 市场价 2,400.00 530.04 2,311.83
人销售 份有限公司及 陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司 饲料 市场价 4,440.00 917.15 2,287.89
产品、商 其控股子公司
品 云南新希望蝶泉牧业有限公司 饲料 市场价 2,800.00 595.79 1,635.69
石林新希望雪兰牧业有限公司 饲料 市场价 2,900.00 751.62 2,767.95
吴忠新希望牧业有限公司 饲料 市场价 2,600.00 493.72 1,169.36
靖远新希望牧业有限公司
查看PDF原文
