证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2022-79
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：线上会议召开时间为 2022 年 5 月 31 日（星期二）下
午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月31日9:15-15:00。
会议召开方式：采用线上会议与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东48人，代表股份2,531,842,300股，占公司总股份的56.1997％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东46人，代表股份73,005,423股，占公司股份总数1.6205％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用网络投票表决的方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了“2021年年度报告全文及摘要”
总表决情况：
同意2,531,280,999股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9778％；反对217,201股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0086％；弃权344,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0136％。
中小股东总表决情况：
同意72,444,122股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.2312％；反对217,201股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2975％；弃权344,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4713％。
（二）审议通过了“2021年度董事会工作报告”
总表决情况：
同意2,531,278,799股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9777％；反对217,201股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0086％；弃权346,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137％。
中小股东总表决情况：
同意72,441,922股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.2281％；反对217,201股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2975％；弃权346,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4743％。
（三）审议通过了“2021年度监事会工作报告”
总表决情况：
同意2,531,276,499股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9777％；反对219,601股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0087％；弃权346,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137％。
中小股东总表决情况：
同意72,439,622股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.2250％；反对219,601股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3008％；弃权346,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4742％。
（四）审议通过了“2021年年度利润分配预案”
总表决情况：
同意2,531,619,799股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9912％；反对217,201股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0086％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意72,782,922股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.6952％；反对217,201股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2975％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0073％。
（五）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告审计单位的议案”
总表决情况：
同意2,530,119,812股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9320％；反对1,376,188股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0544％；弃权346,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137％。
中小股东总表决情况：
同意71,282,935股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.6406％；反对1,376,188股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.8850％；弃权346,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4743％。
（六）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案”
总表决情况：
同意2,519,743,621股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5221％；反对11,638,677股，占出席会议所有股东所持股份的0.4597％；弃权460,002股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。
中小股东总表决情况：
同意60,906,744股，占出席会议的中小股股东所持股份的
83.4277％；反对11,638,677股，占出席会议的中小股股东所持股份的15.9422％；弃权460,002股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.6301％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（七）审议通过了“关于对公司2022年度融资担保额度进行预计的议案”
总表决情况：
同意2,519,743,621股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5221％；反对12,093,379股，占出席会议所有股东所持股份的0.4777％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意60,906,744股，占出席会议的中小股股东所持股份的
83.4277％；反对12,093,379股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.5650％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），
占出席会议的中小股股东所持股份的0.0073％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（八）审议通过了“关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案”
总表决情况：
同意72,778,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.6896%；反对221,301股，占出席会议所有股东所持股份的0.3031%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意72,778,822股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.6896％；反对221,301股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3031％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0073％。
本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司回避表决。
（九）审议通过了“关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的议案”
总表决情况：
同意72,778,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.6896%；反对221,301股，占出席会议所有股东所持股份的0.3031%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意72,778,822股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.6896％；反对221,301股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3031％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0073％。
本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司回避表决。
（十）审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对2022年度日常关联交易进行预计的议案”
总表决情况：
同意72,778,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.6897％；反对221,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.3030％；弃权
5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意72,778,922股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.6897％；反对221,201股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3030％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0073％。
本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司回避表决。
（十一）审议通过了“关于发行超短期融资券的议案”
总表决情况：
同意2,527,173,189股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8156％；反对4,663,811股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1842％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意68,336,312股，占出席会议的中小股股东所持股份的
93.6044％；反对4,663,811股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.3883％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0073％。
（十二）审议通过了“关于公开发行公司债券方案的议案”
总表决情况：
同意2,527,173,189股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8156％；反对4,663,811股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1842％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意68,336,312股，占出席会议的中小股股东所持股份的
93.6044％；反对4,663,811股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.3883％；弃权5,300
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