新希望六和股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2022-42
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议通知于 2022 年4月18 日以电子邮件方式通知了全体董
事，于 2022 年 4 月 26 日在北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长刘畅女士主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了公司“2021 年年度报告全文及摘要”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2021 年年度报告全文详见公司2022 年 4 月28 日刊登在《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
本报告将提交到公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了公司“2021 年度董事会工作报告”
新希望六和股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司《2021 年度董事会工作报告》详见 2022 年 4 月 28 日巨潮
资讯网。
本报告将提交到公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了公司“2021 年度企业社会责任报告”
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2021 年度企业社会责任报告》的具体内容详见 2022 年 4
月 28 日巨潮资讯网。
（四）审议通过了公司“2021 年度内部控制评价报告”
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2021 年度内部控制评价报告》由公司董事会授权公司董
事长签署，其具体内容详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网。
（五）审议通过了公司“2021 年年度利润分配预案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2021 年年度利润分配预案拟为：2021 年度不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本议案将提交到公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网《董事会关于
2021 年度不进行利润分配的说明》。
（六）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报告审计单位的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
新希望六和股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年财务报告审计单位，根据其工作情况，公司董事会审计委员会出具了《对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作的总结报告》。经公司董事会审计委员会提议，拟聘请其为公司 2022 年财务报告审计单位，聘期一年。
本议案将提交到公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（七）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为提高工作效率，增强与大型原料供应商的战略合作，根据采购业务的实际需要，拟对 151 家下属公司与中粮贸易有限公司等 70 家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过 486,705.00 万元的原料采购货款担保，为公司最近一期经审计（2021 年度）归属于上市公司股东的净资产 3,353,855.38 万元的14.51%。
本议案将提交到公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于向下属公司提供原料采购货款担保的公告》。
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（八）审议通过了“关于对公司 2022 年度向各金融机构申请综合授信额度进行预计的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为充分发挥公司信用评级优势（AAA 级），丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司投资发展需要，提高风险抵抗能力，2022 年度拟向各金融机构申请总额度不超过 1200 亿元人民币的综合授信额度，授信额度有效期：本次董事会通过之日起至 2022 年年度董事会审议 2023 年度授信额度之日止。
（九）审议通过了“关于对公司 2022 年度融资担保额度进行预计的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为提高工作效率，有计划地开展融资工作,公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股子公司 2022 年度为下属公司提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长及控股子公司负责人在以下额度内做出决定并签署担保协议文件。
本次审议的融资担保总额度预计为人民币 7,650,000.00 万元，占公司最近一期经审计（2021 年度）归属于上市公司股东的净资产3,353,855.38 万元的 228.10%，其中为公司控股子公司提供的融资担保总额为 7,155,000.00 万元（包含对公司为下属控股子公司预留担保总计不超过 600,000.00 万元），为养殖场（户）或经销商等提供的融资担保总额为 445,000.00 万元，对成都德康动物健康技术服务有限公司的担保 50,000.00 万元。
本议案将提交到公司 2021 年年度股东大会审议。
新希望六和股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于对公司 2022 年度融资担保额度进行预计的公告》。
（十）审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
本议案属关联交易，关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决。
根据深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网上的《新希望财务有
限公司风险持续评估报告》。
（十一）审议通过了“关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案”
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
本议案属关联交易，关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决。
新希望（天津）商业保理有限公司（以下简称“新希望保理”）是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，公司于 2020 年 4月 29 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》，公司与新希望保理签
订了合作协议，该协议有效期两年，将于 2022 年 7 月 31 日到期。
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鉴于公司年度财务工作的统一安排和管理需要，基于双方业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，公司与新希望保理拟达成新一期的合作协议，双方拟新签的协议合作时间为 2 年，明确了保理融资额度及使用条件、保理业务受理、保理费及违约金、双方陈述与保证等内容，以确保双方利益。合作协议有效期内，新希望保理将为公司推荐的客户提供的保理融资余额不超过人民币 500,000 万元。原有的协议将自新协议通过公司 2021 年年度股东大会审议之日起废止。
本议案将提交到公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的公告》。
（十二）审议通过了“关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的议案”
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
本议案属关联交易，关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决。
新望融资租赁（天津）有限公司（以下简称“新望租赁”）于 2017年 10 月正式成立，注册资本 17,000 万元，南方希望实业有限公司持股 100%，是一家专门从事融资租赁业务的企业，其拟与公司基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，达成合作协议。
协议约定新望租赁为公司推荐的客户（包括公司分子公司、子公司的上游供应商及下游客户，包括但不限于饲料厂、屠宰厂、冷藏厂、
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供应商和养殖客户等）提供融资租赁业务。协议生效后 24 个月内，新望租赁为公司的分子公司推荐的客户提供的融资租赁融资余额不超过人民币 100,000 万元。
本议案将提交到公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的公告》。
（十三）审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对 2022年度日常关联交易进行预计的议案”
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
本议案属关联交易，关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄、张明贵回避表决。
新希望乳业股份有限公司系新希望六和股份有限公司董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司、四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司、兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。
公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2022 年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币378,135 万元，2021 年同类交易实际发生总金额为 55,716.92 万元；接受各
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