证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2020-162
债券代码：127015 债券简称：希望转债
新希望六和股份有限公司
关于对新希望财务有限公司增资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本情况
新希望财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2011年1月正式成立，注册资本10.32亿元，公司持股34%，公司全资子公司山东新希望六和集团有限公司持股6%，其余60%股份分别由新希望集团有限公司及其控股子公司南方希望实业有限公司、新希望化工投资有限公司持有。成立10年来，财务公司为新希望集团各成员单位提供了高效、多样的金融服务。
为更加充分和有效地发挥财务公司的金融服务功能，增强财务公司自身风险防控能力，根据《企业集团财务公司管理办法》（2006年修订）和《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（2020年修订）的规定，财务公司决定增加20亿元人民币注册资本金，以进一步增强资本实力。增资方式为现有全部股东按同比例增资，即本公司将对其增资6.8亿元，本公司全资子公司山东新希望六和集团有限公司将对其增资1.2亿元，本公司共合计增资8亿元；财务公司其他股东合计增资12亿元。本次增资完成后，财务公司注册资本将增加
到30.32亿元。
本次增资的协议尚未正式签署，将于董事会批准通过后签署，增资协议的内容详见后文。
2、关联方关系
本次的增资对象财务公司系公司实际控制人刘永好先生控制的企业，其他同比例增资股东系公司控股股东及其控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定，本次交易构成关联交易。
3、关联交易审议情况
公司第八届董事会第二十六次会议于2020年12月7日以通讯表决的方式审议通过了《关于对新希望财务有限公司增资的关联交易议案》。在4名关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决的情况下，4名非关联董事，4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，也不需要经有关部门批准。
二、关联人基本情况
1、新希望集团有限公司
（1）基本情况
法定代表人：刘永好
注册资本：320,000 万元
注册地：四川省成都市
企业性质：其他有限责任公司
税务登记证号码：915100002018938457
住所：四川省成都市人民南路四段
营业执照经营范围：农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发；菜蓝子基地建设；饲料，农副产品（除棉花、烟叶、蚕茧、粮油）的加工、仓储、销售；高新技术的开发，销售化工原料及产品、建筑材料（以上项目不含危险化学品），普通机械，电器机械，电子产品，五金，交电，针纺织品，文化办公用品；本企业自产产品及相关技术的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件和相关技术的进口，进料加工和三来一补业务；商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：新希望控股有限公司 75%、刘永好 15.586%、刘畅9.088%、李巍 0.326%
主要财务数据：2019 年经审计总资产 12,073,012 万元，净资产
5,258,050.58 万元，实现营业收入 8,548,097.87 万元，净利润749,466.30 万元
（2）与上市公司的关联关系
新希望集团有限公司系公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，新希望集团有限公司系公司的关联方。
（3）新希望集团有限公司不是失信被执行人
2、南方希望实业有限公司
（1）基本情况
法定代表人：李建雄
注册资本：103,431.3725 万元
注册地：拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦 2 楼216 号
企业性质：其他有限责任公司
税务登记证号码：9154009158575152X0
住所：拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦 2 楼 216
号
营业执照经营范围：饲料研究开发；批发、零售：电子产品、五金交电、百货、针纺织品、文化办公用品（不含彩色复印机）、建筑材料（不含化学危险品及木材）、农副土特产品（除国家有专项规定的品种）、化工产品（除化学危险品）、机械器材；投资、咨询服务（除中介服务）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）
主要股东：新希望集团有限公司 51%、西藏恒业峰实业有限公司49%
主要财务数据：2019 年经审计总资产 9,787,551.90 万元，净资
产 4,928,512.06 万元，实现营业收入 8,516,758.79 万元，净利润698,158.77 万元
（2）与上市公司的关联关系
南方希望实业有限公司为公司控股股东新希望集团有限公司的控股子公司，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定，南方希望实业有限公司系公司的关联方。
（3）南方希望实业有限公司不是失信被执行人
3、新希望化工投资有限公司
（1）基本情况
法定代表人：邵军
注册资本：205,000 万元
注册地： 成都市武侯区人民南路四段 45 号
企业性质：其他有限责任公司
税务登记证号码：91510100792171384J
住所：成都市武侯区人民南路四段 45 号
营业执照经营范围：研究、开发、销售化工产品（不含危险品）；项目投资及提供技术咨询和售后服务（不含金融、证券、期货）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售包装材料、农副产品、矿产品、化工原料（不含危险品）、饲料级磷酸氢钙、机械设备、钢材、建材、金属材料、环保材料及设备、橡胶制品、塑料制品、机电产品、建筑辅材料（不含油漆）、五金交电、轻纺织品、纺织原料、金属材料（不含贵重金属及稀有金属）、日用小电器、纸及纸制品、预包装食品；货物进出口；技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：新希望集团有限公司 48.78%、新希望投资集团有限
主要财务数据：2019 年经审计总资产 4,779,208.71 万元，净资
产 1,574,138.27 万元，实现营业收入 352,691.26 万元，净利润27,957.64 万元
（2）与上市公司的关联关系
新希望化工投资有限公司为公司控股股东新希望集团有限公司的控股子公司，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定，新希望化工投资有限公司系公司的关联方。
（3）新希望化工投资有限公司不是失信被执行人
三、增资标的基本情况
1、标的公司基本信息：
企业名称：新希望财务有限公司
法定代表人：黄代云
注册资本：103,200万元
注册地： 成都高新区天府大道中段新希望国际大厦A座26层
企业性质：其他有限责任公司
税务登记证号码：91510100567178379M
住所：成都高新区天府大道中段新希望国际大厦A座26层
营业执照经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间得委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款
及融资租赁（凭中国银行业监督管理委员会的批准文件从事经营）；从事同业拆借（凭金融许可证经营）；承销成员单位的企业债券；股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
实际控制人：刘永好
新希望财务有限公司不是失信被执行人
现有股权结构见下表：
增资前股本结构
股东单位
股本（万元） 占比
新希望集团有限公司 43,903 42.54%
新希望六和股份有限公司 35,088 34.00%
南方希望实业有限公司 9,288 9.00%
新希望化工投资有限公司 8,729 8.46%
山东新希望六和集团有限公司 6,192 6.00%
合计 103,200 100%
2、财务数据
2019年经审计总资产1,590,846.53万元，负债总额1,435,557.76万元，净资产155,288.77万元，应收款项总额（含贷款）689,600.83万元，实现营业收入24,018.55万元，对正常贷款计提拨备14,042.70万元，营业利润18,954.97万元，净利润14,190.26万元，经营活动产生的现金流量净额122,853.00万元。
2020年6月未经审计总资产1,459,274.42万元，负债总额1,295,641.34万元，净资产163,633.08万元，应收款项总额（含贷款）693,630.54万元，实现营业收入12,341.95万元，营业利润11,110.51
万元，净利润8,344.31万元，经营活动产生的现金流量净额
-169,472.77万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次增资属于现有股东同比例增资，不涉及引入新出资人，现有
股东均按照1:1的比例增加注册资本，定价公允，符合公司及股东的
整体利益。
五、增资协议的主要内容
董事会通过后，财务公司各股东均作为增资方拟签署《增资扩股
协议》，对财务公司增资事宜进行约定。
1、增资方式
现有股东同比例以现金出资方式增资。新希望集团有限公司现金
增资人民币85,083万元；本公司现金增资人民币68,000万元；南方希
望实业有限公司现金增资人民币18,000万元；新希望化工投资有限公
司现金增资人民币16,917万元；本公司全资子公司山东新希望六和集
团有限公司现金增资人民币12,000万元。
2、增资前后的股权结构
增资前股权结构 增资额度 增资后股权结构
股东单位
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