证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2020-61
债券代码：127015 债券简称：希望转债
新希望六和股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
1．会议召开情况
召开时间：现场会议召开时间为 2020 年 4 月 28 日（星期二）下
午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 4 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
会议召开地点：四川省成都市武侯区科华南路 339 号成都科华明宇豪雅饭店。
会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东377人，代表股份2,962,714,984股，占公司总股份的70.2729％。其中：通过现场投票的股东47人，代表股份2,286,662,276股，占公司总股份的54.2375％。通过网络投票的股东330人，代表股份676,052,708股，占公司总股份的16.0353％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东371人，代表股份679,615,025股，占公司总股份的16.1198％。其中：通过现场投票的中小股东45人，代表股份4,973,317股，占公司总股份的0.1180％。通过网络投票的中小股东326人，代表股份674,641,708股，占公司总股份的
16.0019％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了“2019 年年度报告全文及摘要”
总表决情况：
同意 2,962,421,784 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 282,900 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 679,321,825 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9569％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015％；弃权 282,900 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0416％。
（二）审议通过了“2019 年度董事会工作报告”
总表决情况：
同意 2,962,421,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9901％；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 283,000 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意 679,321,725 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9568％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015％；弃权 283,000 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0416％。
（三）审议通过了“2019 年度监事会工作报告”
总表决情况：
同意 2,962,421,784 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9901％；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 282,900 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 679,321,825 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9569％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015％；弃权 282,900 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0416％。
（四）审议通过了“2019 年年度利润分配预案”
总表决情况：
同意 2,962,614,084 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9966％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 84,500 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 679,514,125 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9852％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％；弃权 84,500 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0124％。
（五）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务报告审计单位的议案”
总表决情况：
同意 2,958,300,141 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8510％；反对 1,192,112 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0402％；弃权 3,222,731 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1088％。
中小股东总表决情况：
同意 675,200,182 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3504％；反对 1,192,112 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1754％；弃权 3,222,731 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4742％。
（六）审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”
总表决情况：
同意 2,962,619,484 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9968％；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 679,519,525 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9859％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0125％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通
过。
（七）审议通过了“关于修改公司《监事会议事规则》的议案”
总表决情况：
同意 2,962,599,084 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961％；反对 30,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 679,499,125 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9829％；反对 30,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0125％。
（八）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案”
总表决情况：
同意 2,953,670,965 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6947％；反对 8,958,819 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3024％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 670,571,006 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6692％；反对 8,958,819 股，占出席会议中小股东所持股份的1.3182％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0125％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通
过。
（九）审议通过了“关于对公司 2020 年度融资担保额度进行预
计的议案”
总表决情况：
同意 2,953,664,565 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6945％；反对 8,959,519 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3024％；弃权 90,900 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 670,564,606 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6683％；反对 8,959,519 股，占出席会议中小股东所持股份的1.3183％；弃权 90,900 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0134％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通
过。
（十）审议通过了“关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的议案”
总表决情况：
同意 680,930,525 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
中小股东总表决情况：
同意 679,519,525 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9859％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0125％。
本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司回避表决。
（十一）审议通过了“关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案”
总表决情况：
同意 680,930,525 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认
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