证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-33
新希望六和股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场会议召开时间为2019年4月25日（星期四）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。
会议召开地点：四川省成都市武侯区天府大道中段269号，成都棕榈泉费尔蒙酒店2楼，费尔蒙宴会厅II
会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东58人，代表股份2,338,920,209股，占公司总股份的55.4770％。其中：通过现场投票的股东31人，代表股份2,301,918,447股，占公司总股份的54.5994％；通过网络投票的股东27人，代表股份37,001,762股，占公司总股份的0.8776％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份47,184,744股，占公司总股份的1.1192％。其中：通过现场投票的中小股东25人，代表股份10,182,982股，占公司总股份的0.2415％；通过网络投票的中小股东27人，代表股份37,001,762股，占公司总股份的0.8776％。
公司的部分董事、监事、高级管理人员和北京市天元（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了“2018年年度报告全文及摘要”
总表决情况：
同意2,330,446,614股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6377％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权8,463,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3618％。
中小股东总表决情况：
同意38,711,149股，占出席会议中小股东所持股份的82.0417％；反对10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0218％；弃权
8,463,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.9365％。
（二）审议通过了“2018年度董事会工作报告”
总表决情况：
同意2,330,446,614股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6377％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权8,463,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3618％。
中小股东总表决情况：
同意38,711,149股，占出席会议中小股东所持股份的82.0417％；反对10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0218％；弃权
8,463,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.9365％。
（三）审议通过了“2018年度监事会工作报告”
总表决情况：
同意2,330,446,614股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6377％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权8,463,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3618％。
中小股东总表决情况：
同意38,711,149股，占出席会议中小股东所持股份的82.0417％；
反对10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0218％；弃权
8,463,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.9365％。
（四）审议通过了“2018年年度利润分配预案”
总表决情况：
同意2,330,610,214股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6447％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权8,299,595股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3548％。
中小股东总表决情况：
同意38,874,749股，占出席会议中小股东所持股份的82.3884％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0220％；弃权
8,299,595股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.5896％。
（五）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计单位的议案”
总表决情况：
同意2,326,469,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4677％；反对421,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0180％；弃权12,029,559股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5143％。
中小股东总表决情况：
同意34,733,785股，占出席会议中小股东所持股份的73.6123％；
反对421,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8931％；弃权
12,029,559股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的25.4946％。
（六）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案”
总表决情况：
同意2,330,600,514股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6443％；反对20,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权8,299,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3548％。
中小股东总表决情况：
同意38,865,049股，占出席会议中小股东所持股份的82.3678％；反对20,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0432％；弃权
8,299,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.5889％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（七）审议通过了“关于对公司2019年度融资担保额度进行预计的议案”
总表决情况：
同意2,330,608,714股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6446％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权8,299,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.3548％。
中小股东总表决情况：
同意38,873,249股，占出席会议中小股东所持股份的82.3852％；反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0259％；弃权8,299,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.5889％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（八）审议通过了“关于发行超短期融资券的议案”
总表决情况：
同意2,330,608,714股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6446％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权8,299,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3548％。
中小股东总表决情况：
同意38,873,249股，占出席会议中小股东所持股份的82.3852％；反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0259％；弃权
8,299,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.5889％。
（九）审议通过了“关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案”
总表决情况：
同意2,330,608,714股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6446％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权8,299,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3548％。
中小股东总表决情况：
同意38,873,249股，占出席会议中小股东所持股份的82.3852％；反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0259％；弃权
8,299,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.5889％。
十、审议通过了“关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案”
10.01本次发行证券的种类
总表决情况：
同意2,330,608,714股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6446％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权8,299,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3548％。
中小股东总表决情况：
同意38,873,249股，占出席会议中小股东所持股份的82.3852％；反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0259％；弃权8,299,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.5889％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
10.02发行规模
总表决情况：
同意2,330,608,714股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6446％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权8,299,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3548％。
中小股东总表决情况：
同意38,873,249股，占出席会议中小股东所持股份的82.3852％；反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0259％；弃权8,299,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.5889％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
10.03票面金额和发行价格
总表决情况：
同意2,330,608,714股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6446％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权8,299,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3548％。
中小股东总表决情况：
同意38,873,249股，占出席会议中小股东所持股份的82.3852％；反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.
