000869 深市 张 裕Ａ

    证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2022－临17

                烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

              第八届监事会第一次会议决议公告

            本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2022 年 5
月 24 日以专人送达和电子邮件方式发出。

  2、召开时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 6 月 9 日以通讯表决方式举
行。

    3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

    4、会议主持人和列席人员：本次会议由冷斌先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议以记名表决的方式，与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举冷斌为本公司第八届监事会主席。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

                          烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                      监事会

                              二○二二年六月十日