000869 深市 张 裕Ａ

      证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2020－临25

                烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                二○一九年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开及出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2020年5月27日(星期三)上午9点，会期半天。

    网络投票时间：2020年5月27日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月27日上午 9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 27
日 9:15～15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：本公司董事会。

    5、会议主持人：董事冷斌先生。

    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、李建律师。


  （二）会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 43 人，代表股份 399,771,458 股，占公司有
表决权股份总数的 58.3213%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 18 人，代表股份394,568,887 股，占公司有表决权股份总数的 57.5623%；通过网络投票的股东及授权代表共25 人，代表股份 5,202,571 股，占公司有表决权股份总数的 0.7590%；出席会议的中小股东
及授权代表共 42 人，代表股份 54,297,602 股，占公司有表决权股份总数的 7.9213%；出席
会议的 B 股股东及授权代表共 15 人，代表股份 48,951,436 股，占公司有表决权股份总数的
7.1414%。

    (三）公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师欧龙先生和李建先生列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通议案，需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议详细表决情况如下表所示：

  表 决事项                                表 决分类      表决意见  代表股 数（股）    百 分比

                                                              同  意        399,539,868 99.94206940%
                                          总股数：          不同意            231,590  0.05793060%
                                                              弃  权                  0  0.00000000%
1                                                            同  意        54,066,012 99.57348024%
  2019年度董事 会工作报告              其中中小 股东：    不同意            231,590  0.42651976%
                                                              弃  权                  0  0.00000000%
                                                              同  意        48,736,146 99.56019676%
                                          其中 B股：        不同意            215,290  0.43980324%
                                                              弃  权                  0  0.00000000%

                                                              同  意        399,539,868 99.94206940%
                                          总股数：          不同意            231,590  0.05793060%
                                                              弃  权                  0  0.00000000%
                                                              同  意        54,066,012 99.57348024%
2  2019年度监事 会工作报告              其中中小 股东：    不同意            231,590  0.42651976%
                                                              弃  权                  0  0.00000000%
                                                              同  意        48,736,146 99.56019676%
                                          其中 B股：        不同意            215,290  0.43980324%
                                                              弃  权                  0  0.00000000%

                                                              同  意        399,539,868 99.94206940%
3  2019年年度报 告                      总股数：          不同意            231,590  0.05793060%
                                                              弃  权                  0  0.00000000%
                                          其中中小 股东：    同  意        54,066,012 99.57348024%

                                                              不同意            231,590  0.42651976%
                                                              弃  权                  0  0.00000000%
                                                              同  意        48,736,146 99.56019676%
                                          其中 B股：        不同意            215,290  0.43980324%
                                                              弃  权                  0  0.00000000%

                                                              同  意        399,737,858 99.99159520%
                                            总股数：        不同意            13,000  0.00325186%
                                                              弃  权            20,600  0.00515294%
                                                              同  意        54,264,002 99.93811881%
4  2019年度利润 分配方案                其 中中小股东：    不同意            13,000  0.02394213%
                                                              弃  权            20,600  0.03793906%
                                                              同  意        48,930,836 99.95791748%
                                            其中 B股：      不同意                  0  0.00000000%
                                                              弃  权            20,600  0.04208252%

                                                              同  意        397,821,244 99.51216777%
                                          总股数：          不同意          1,927,414  0.48212897%