证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-080
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议于 2021 年 11 月 12 日以书面和电话方式发出通知，于 2021 年 11 月 24 日以现
场加通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决 11 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-082 的《关于修订<公司章程>的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的《股东大会议事规则》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的《董事会议事规则》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的《募集资金管理制度》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-083 的《关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易事项的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-084 的《关于调整 2021 年
度日常关联交易事项的的公告》）
关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-085 的《关于召开 2021 年
第三次临时股东大会的通知》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
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