000868 深市 安凯客车

证券代码：000868        证券简称：安凯客车        公告编号：2021-083
          安徽安凯汽车股份有限公司

  关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日召
开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。

  原董事会张圣亮先生、李洪峰先生因任期届满原因，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务；原董事会查保应先生因工作变动原因，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司第八届董事会决定选举钱立军先生为董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员；选举张本照先生为董事会为董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员；选举刘勇先生为董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，其他委员会委员保持不变。

  本次补选后，公司各专门委员会构成如下：

  专门委员会名称        主任委员                  委员

审计委员会                盛明泉        赵惠芳、钱立军、刘勇、江瀚

薪酬与考核委员会          张本照      赵惠芳、钱立军、王德龙、马超

战略委员会                戴茂方      吴晓东、钱立军、张本照、盛明泉

提名委员会                赵惠芳      钱立军、张本照、盛明泉、李永祥

特此公告

                                  安徽安凯汽车股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 25 日