股票简称：*ST 商务 股票代码：000863 公告编号：2009—018
深圳和光现代商务股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会决议公告
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2009 年10 月 9 日（星期五）14:30
2、网络投票时间为：2009 年10 月8 日—2009 年10 月9 日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2009 年10 月9 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009 年10 月8 日下午
15:00 至2009 年10 月9 日下午15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳和光现代商务股份有限公司
（三）本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长郑洋先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东及股东代表共 178 人，共计参加大会股份
数为87,393,862 股，占股本总额的 50.04% 。股东均持有相关持股
证明，委托代理人持有书面授权委托书。
其中：
本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，参加大会股份
数为81,301,010 股，占公司总股份的 46.55% ；
（2）通过网络投票的股东172人，代表股份6,092,852股，占上市公
司总股份的3.4892％。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下提案：
1、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产有关条件的议
案》
现场会议表决情况：同意81,301,010 股，占出席会议行使表决
权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议行使表决权股份总数的
0%；弃权0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
网络会议表决情况：同意6,081,552 股，占出席会议股东所持股
份的99.8145％；反对2,700 股，占出席会议股东所持股份的0.0443
％；弃权8,600 股（其中，因未投票默认弃权8,600 股），占出席会
议股东所持股份的0.1411％。
表决结果：该议案通过。
2、《关于公司进行重大资产出售的议案》
公司第一大股东对此关联交易议案回避了表决。
现场会议表决情况：同意42,430,790 股，占出席会议行使表决
权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议行使表决权股份总数的
0%；弃权0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
网络会议表决情况：同意6,081,552 股，占出席会议股东所持股
份的99.8145％；反对2,700 股，占出席会议股东所持股份的0.0443
％；弃权8,600 股（其中，因未投票默认弃权8,600 股），占出席会
议股东所持股份的0.1411％。
表决结果：该议案通过。
3、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
1）发行方式：向特定对象发行
现场会议表决情况：同意42,430,790 股，占出席会议行使表决
权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议行使表决权股份总数的
0%；弃权0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
网络会议表决情况：同意6,081,552 股，占出席会议股东所持股
份的99.8145％；反对11,300 股，占出席会议股东所持股份的0.1855
％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
2）发行种类：人民币普通股(A 股)
现场会议表决情况：同意42,430,790 股，占出席会议行使表决
权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议行使表决权股份总数的
0%；弃权0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
网络会议表决情况：同意6,081,552 股，占出席会议股东所持股
份的99.8145％；反对11,300 股，占出席会议股东所持股份的0.1855
％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
3）发行面值：1.00 元
现场会议表决情况：同意42,430,790 股，占出席会议行使表决
权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议行使表决权股份总数的
0%；弃权0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
网络会议表决情况：同意6,081,552 股，占出席会议股东所持股
份的99.8145％；反对11,300 股，占出席会议股东所持股份的0.1855
％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
4）发行数量：564,070,661 股（最终结果以中国证监会的核准
数量为准），占公司本次发行后总股本（738,690,925 股）的76.36%
现场会议表决情况：同意42,430,790 股，占出席会议行使表决
权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议行使表决权股份总数的
0%；弃权0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
网络会议表决情况：同意6,081,552股，占出席会议股东所持股
份的99.8145％；反对11,300股，占出席会议股东所持股份的0.1855
％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
5）发行价格：人民币3.00 元/股（以公司董事会公告日为定价
基准日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司流通A 股交
易均价2.99 元/股）（最终结果以中国证监会核准为准）
现场会议表决情况：同意42,430,790 股，占出席会议行使表决
权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议行使表决权股份总数的
0%；弃权0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
网络会议表决情况：同意6,037,152 股，占出席会议股东所持股
份的99.0858％；反对55,700 股，占出席会议股东所持股份的0.9142
％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
6)发行对象：上海三湘投资控股有限公司(以下简称“三湘控
股”)、深圳市和方投资有限公司及黄卫枝等8 名自然人
现场会议表决情况：同意42,430,790 股，占出席会议行使表决
权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议行使表决权股份总数的
0%；弃权0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
网络会议表决情况：同意6,081,552 股，占出席会议股东所持股
份的99.8145％；反对11,300 股，占出席会议股东所持股份的0.1855
％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
7）锁定期限：本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起
36 个月内不上市交易或转让，之后按中国证监会及深交所的有关规
定执行。
现场会议表决情况：同意42,430,790 股，占出席会议行使表决
权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议行使表决权股份总数的
0%；弃权0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
网络会议表决情况：同意6,081,552 股，占出席会议股东所持股
份的99.8145％；反对11,300 股，占出席会议股东所持股份的0.1855
％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
8）认购方式：三湘控股、和方投资及黄卫枝等8 名自然人以其
持有的三湘股份100%的股权进行认购本次发行的股份。
现场会议表决情况：同意42,430,790 股，占出席会议行使表决
权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议行使表决权股份总数的
0%；弃权0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
网络会议表决情况：同意6,081,552 股，占出席会议股东所持股
份的99.8145％；反对11,300 股，占出席会议股东所持股份的0.1855
％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
9）本次发行股份拟上市交易所：深圳证券交易所
现场会议表决情况：同意42,430,790 股，占出席会议行使表决
权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议行使表决权股份总数的
0%；弃权0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
网络会议表决情况：同意6,081,552 股，占出席会议股东所持股
份的99.8145％；反对11,300 股，占出席会议股东所持股份的0.1855
％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
10）本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过发行决议之
日起十二个月内有效。
现场会议表决情况：同意42,430,790 股，占出席会议行使表决
权股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议行使表决权股份总数的
0%；弃权0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
网络会议表决情况：同意6,081,552 股，占出席会议股东所持股
份的99.8145％；反对11,300 股，占出席会议股东所持股份的0.1855
％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
公司第一大股东对上述议案
