证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-033
宁夏银星能源股份有限公司
关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理
协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）于
2024 年 5 月 28 日召开第九届董事会第九次临时会议、第九届监
事会第六次临时会议，审议通过了《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1.基本情况
为进一步拓展公司新能源项目和提升业绩，推动绿色生产力与有色产业协同融合发展，公司拟投资 21,962 万元在间接控股股东中国铝业股份有限公司和直接控股股东中铝宁夏能源集团有限公司所属企业（以下简称关联方）的屋顶及闲置空地上建设71.992MWp 的分布式光伏发电项目，并与关联方分别签订《分布式光伏发电项目能源管理合同》。
银星能源负责分布式光伏项目的设计、投资、建设、运行和
维护，项目资本金 40%，其余银行借款解决，项目的税后财务内部收益率不低于6.5%。关联方负责分布式光伏项目的电量消纳，双方分配由项目带来的节能效益，银星能源以不低于项目税后财务内部收益率 6.5%的标准分享节能效益并确定协议电价，节能效益分享期为 25 年，节能效益分享期内，关联方以协议电价为基础计算的节能效益收入按月向银星能源支付。
关联方 装机容量 投资总额 协议电价
序号 名称 项目名称 （MWp） （万元） （含税，元
/kW.h）
1 遵义铝业股份 遵义铝业分布式光伏发 19.551 5,789 0.4
有限公司 电项目
2 兰州铝业有限 兰州铝业分布式光伏发 20.471 5,446 0.252
公司 电项目
3 抚顺铝业有限 抚顺铝业分布式光伏发 11.082 3,907 0.4142
公司 电项目
马莲台分布式光伏二期 3.050 948 0.27
4 中铝宁夏能源 项目
集团有限公司 六盘山热电分布式光伏 5.075 1,568 0.27
发电项目
银星发电输煤走廊分布 6.023 1,977 0.278
宁夏银星发电 式光伏项目
5 有限责任公司
银星发电煤矸石填埋区1 6.740 2,327 0.268
期分布式光伏项目
合计 71,992 21,962 ——
2.关联关系的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述
关联方均为间接控股股东中国铝业股份有限公司和直接控股股东中铝宁夏能源集团有限公司的下属企业，故本次交易构成关联交易。股权结构图如下：
中国铝业集团有限公司
32.29%
中国铝业股份有限公司 100%
67.44% 100% 中铝（上海）碳素有
70.82% 限公司
遵义铝业股份 兰州铝业有限
有限公司 公司 100%
中铝宁夏能源集团 抚顺铝业有限公
有限公司 司
分公司 分公司 51%
41.23%
中铝宁夏能源 中铝宁夏能源 宁夏银星能源股 宁夏银星发电有
集团马莲台发 集团有限公司 份有限公司 限责任公司
电分公司 六盘山热电厂
3.本次关联交易已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议
审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本
次关联交易已经公司于 2024年 5月 28日召开的第九届董事会第
九次临时会议审议通过，其中关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、
汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。本次交易超过公司最
近一期经审计净资产的 5%，尚需提交公司股东大会审议批准，
公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司将在股东大会审议本
事项时回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）遵义铝业股份有限公司
1.基本情况
法定代表人：谢青松
注册资本：320,489.9969 万元人民币
成立日期：1990 年 4 月 3 日
统一社会信用代码：91520000214810535A
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（自产自销：普通铝锭、合金铝锭、铝型材及铝制品、氧化铝、碳素材料、氟化盐、氢氧化铝、金属镓以及其他自产自销的附属产品及渐生产品；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以贸易方式从事进出口业务。）
注册地址：贵州省遵义市播州区影山湖街道
遵义铝业股份有限公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2023年12月31 611,406.69 384,531.60 697,950.03 33,706.02
日/2023 年度
2024 年 3 月 31 577,867.23 396,167.81 196,716.42 11,583.44
日/2024 年 3 月
注：2023 年 12 月 31 日数据已经审计，2024 年 3 月 31 日数
据未经审计。
2.与公司的关联关系：遵义铝业股份有限公司是间接控股股东中国铝业股份有限公司下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，该公司为公司的关联法人。股权结构关系详见上图。
3.履约能力分析：该公司运营正常，根据其经营情况和资信状况，该关联人具备正常的履约能力，交易不会给公司带来风险。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，遵义铝业股份有限公司不属于失信被执行人。
（二）抚顺铝业有限公司
1.基本情况
法定代表人：王群
注册资本：227,404 万元人民币
成立日期：2006 年 1 月 13 日
统一社会信用代码：91210400781641010N
经营范围：许可项目：建设工程施工，检验检测服务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属压延加工，有色金属合金销售，金属结构制造，石墨及碳素制品制造，
石墨及碳素制品销售，居民日常生活服务，非居住房地产租赁，热力生产和供应，石油制品销售（不含危险化学品），非金属矿及制品销售，机械零件、零部件销售，耐火材料销售，再生资源销售，金属材料销售，货物进出口，劳务服务（不含劳务派遣），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：抚顺市望花区鞍山路东段 6 号
抚顺铝业有限公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2023年12月31 187,995.81 66,892.83 149,761.22 110.43
日/2023 年度
2024 年 3 月 31 185,596.98 44,430.91 31,576.38 -507.98
日/2024 年 3 月
注：2023 年 12 月 31 日数据已经审计，2024 年 3 月 31 日数
据未经审计。
2.与公司的关联关系：抚顺铝业有限公司是间接控股股东中国铝业股份有限公司的下属孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，该公司为公司的关联法人。股权结构图详见上图。
3.履约能力分析：该公司运营正常，根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，抚顺铝业股份有限公司不属于失信被执行人。
（三）兰州铝业有限公司
1.基本情况
法定代表人：柴永成
注册资本：159,364.82 万元人民币
成立日期：2014 年 10 月 13 日
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