000861 深市 海印股份

                                                        广东海印集团股份有限公司公告（2020）

证券代码：000861        证券简称：海印股份      公告编号：2020-71号
债券代码：127003        债券简称：海印转债

          广东海印集团股份有限公司

  第九届董事会第三十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 9 月 14 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第三十三次临时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第三十三次临时会议于 2020 年 9 月 17
日以通讯的方式召开。

    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于全资子公司广州海印天新商业管理有限公

                                                        广东海印集团股份有限公司公告（2020）

司拟参与投标的议案》；

    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司广州海印天新商业管理有限公司拟参与投标的公告》（公告编号：2020-72号）。

    表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

  （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-73号）。

    表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                                广东海印集团股份有限公司

                                        董事会

                                  二〇二〇年九月十八日