000861 深市 海印股份

                                                        广东海印集团股份有限公司公告（2024）

证券代码：海印股份        证券简称：000861      公告编号：2024-64 号
          广东海印集团股份有限公司

 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海印集团股份有限公司（以下简称“公 司 ”）第十 届董 事会、
监事会任期将于 2024 年 9 月 15 日届满。鉴于公司新一届董事会、监
事会换届选举工作尚在筹备过程中，为有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告

 广东海印集团股份有限公司公告（2024）
广东海印集团股份有限公司
          董事会

 二〇二四年八月三十一日