广东海印集团股份有限公司公告（2012）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2012-28
广东海印集团股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：2012 年 6 月 9 日（星期六）上午 09:30 时
（二）会议地点：广东省广州市天河区天河路 586 号广州市总统
大酒店 A 座十四楼总裁厅
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议召集人：本公司董事会
（五）主持人：邵建明董事长
（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（七）会议期限：半天
二、会议的出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有效表决
权 342,877,549 股，占公司总股本的 69.66%。
（二）公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。北京市（大
成）事务所唐云云律师、戎魏魏律师列席会议并予以见证。
三、提案审议和表决情况
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广东海印集团股份有限公司公告（2012）
与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如
下决议：
（一）审议通过《关于批准签订〈海印周浦滨水新天地项目合
作的框架合同〉》的议案；
议案表决情况: 同意【342,877,549】股，占参与表决有表决权股
份总数的【100%】；反对 0 股；弃权 0 股。
（具体内容详见公司于 2012 年 5 月 25 日披露的 2012-26 号《关
于“海印周浦滨水新天地项目”的对外投资公告》）
（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案；
议案表决情况: 同意【342,877,549】股，占参与表决有表决权股
份总数的【100%】；反对 0 股；弃权 0 股。
（ 具 体 内 容详 见公 司 于 2012 年 5 月 25 日 在 巨 潮资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上披露的《章程修正案》）
（三）审议通过《关于制订公司未来三年股东回报规划》的议案；
议案表决情况: 同意【342,877,549】股，占参与表决有表决权股
份总数的【100%】；反对 0 股；弃权 0 股。
（ 具 体 内 容详 见公 司 于 2012 年 5 月 25 日 在 巨 潮资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上披露的《未来三年股东回报规划（2012 年
~2014 年）》）
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市大成（广州）事务所
（二）律师姓名：唐云云、戎魏魏
（三）结论性意见：
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本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法
有效的资格；表决程序和表决结果均真实、合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）律所法律意见书。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一二年六月十二日
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