广东海印集团股份有限公司公告（2012）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2012-25
广东海印集团股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5
月 18 日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第六届董事会第
三十八次会议通知，会议于 2012 年 5 月 23 日上午 10 时以通讯方式
召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以
下内容和决议：
一、审议通过《关于批准签订〈海印周浦滨水新天地项目合作
框架合同〉的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的 2012-26 号《广东海印集团股份有
限公司关于“海印周浦滨水新天地项目”的对外投资公告》。
董事会同意公司与上海周浦城镇建设投资发展有限公司签订《海
印周浦滨水新天地项目合作框架合同》，并授权公司管理层办理签
订及后续相关事项。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
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广东海印集团股份有限公司公告（2012）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《公司章程修正案》。
根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步落实上市
公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91 号），为建立健
全公司分红管理制度和工作机制的具体措施，拟对《公司章程》中利
润分配相关部分条款进行修订。
三、审议通过《关于制订<未来三年股东回报规划（2012 年~2014
年）>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《广东海印集团股份有限公司未来
三年股东回报规划（2012 年~2014 年）》。
四、审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
上述议案中第一、二、三项议案须提交公司 2012 年第一次临时
股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的 2012-27 号《广东海印
集团股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一二年五月二十五日
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