证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2011-42
广东海印集团股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无新增、否决或修改提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年10月18日（星期二）下午14:50时
网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2011年10月18日9:30—11:30和13:00—15:00；通过证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月17日15:00至2011
年10月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路586号广州市
总统大酒店A座十四楼总裁厅
3、表决方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场主持人：邵建明董事长
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》等法律法规的规定。
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二、会议的出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共97人，代
表有表决权的股份数为348,744,705股，占公司股份总数的
70.8559％，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有效表决
权的股份数为342,668,833股，占公司股份总数的69.6214％。
（2）通过网络投票的股东共94人，代表有效表决权的股份数为
6,075,872股，占公司股份总数的1.2345％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席会议，北京市大成（广
州）律师事务所陈晓东律师、戎魏魏律师出席会议并出具见证意见。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如
下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司北海高岭科技有限公司收购合
浦能鑫矿业 100%股权的议案》。
议案表决情况:同意 345,291,406 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.0098%；反对 690,686 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1981%；弃权 2,762,613 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.7922%
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：陈晓东、戎魏魏
（三）结论性意见：
本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月十八日
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