证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2011-38
广东海印集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）
于2011年9月30日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第六届董事
会第三十次会议通知，会议于2011年10月8日以通讯的方式召开。会
议应到董事七名，实际出席七名，会议由董事长邵建明先生主持。会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下
议案，并以传真方式进行表决：
一、审议通过《关于批准子公司广州海印汇商贸发展有限公司签
订〈花城汇三区租赁合同〉的议案》；
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关内容详见公司于 2011 年 10 月 11 日披露的《广东海印集团
股份有限公司对外投资公告》（2011-39 号）。
二、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议
案》。
1
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关内容详见公司于 2011 年 10 月 11 日披露的《广东海印集团
股份有限公司关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知》
（2011-40 号）。
本次公告披露后，公司董事会将认真关注进展情况，并依法履行
信息披露义务。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一一年十月十一日
2
