证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2011-34
广东海印集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）
于2011年7月22日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第六届董事
会第二十七次临时会议通知，会议于2011年7月25日以通讯的方式召
开。会议应到董事七名，实际出席七名，会议由董事长邵建明先生主
持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审
议以下议案，并以传真方式进行表决：
一、审议通过《关于全资子公司北海高岭科技有限公司收购合浦
能鑫矿业有限公司100%股权的议案》；
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关内容详见公司于 2011 年 9 月 22 日披露的《广东海印集团股
份 有 限 公 司全 资子 公 司 北 海高 岭科 技 有 限 公司 收购 资 产 公 告》
（2011-35 号）。
二、审议通过《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议
案》。
北海高岭收购能鑫矿业 100%股权的交易总金额为 11,178.39 万
元，占公司 2010 年度经审计的净资产 12.17%，属于董事会审批范围
内。但鉴于本次交易为收购矿权事项，对公司未来发展有较大影响。
公司本着科学、透明、规范的决策原则，积极维护广大股东的合法权
利和尊重广大股东的表决权，特申请将本次收购矿权事项提交公司股
东大会审议表决。因此，公司将召开 2011 年第一次临时股东大会审
议上述议案。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关内容详见公司于 2011 年 9 月 22 日披露的《广东海印集团股
份有限公司关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知》
（2011-36 号）。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一一年九月二十二日
