证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2010-39
广东海印永业（集团）股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印永业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或
“海印股份”）于2010年8月10日以电子邮件、书面传真及电话方
式发出第六届董事会第十六次临时会议通知，会议于2010年8月13
日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名，会议
由董事长邵建明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决：
一、审议通过《关于公司对全资子公司北海高岭科技有限公
司增资的议案》。
为满足全资子公司北海高岭科技有限公司高岭土业务发展的
资金需求，公司拟以现金3,500万元人民币向全资子公司北海高岭
科技有限公司进行增资，其中：1,000万元认缴新增注册资本，其
余2,500万元计入资本公积。本次增资完成后，北海高岭科技有限
公司仍是公司的全资子公司，其注册资本将由9,000万元增加至
10,000万元。2
授权公司经理层负责具体办理本次的工商注册变更等事宜。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于北海高岭科技有限公司收购茂名高岭科
技有限公司87.91%股权的议案》。
为有效整合高岭土资源，更好发挥产业集中优势，公司拟将持
有的茂名高岭科技有限公司87.91%股权，按原始出资额为作价依
据，以6286.60 万元价格转让给公司全资子公司北海高岭科技有
限公司。北海高岭科技有限公司在协议生效后15 天内支付50%以
上的股权转让款，剩余款项在2010 年12 月31 日前支付完毕。
授权公司经理层负责具体办理本次收购的工商注册变更等事
宜。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
广东海印永业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一〇年八月十四日
