证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2010-34
广东海印永业（集团）股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印永业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海
印股份”）于2010年6月13日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第
六届董事会第十三次临时会议通知，会议于2010年6月18日以通讯的方
式召开。会议应到董事七名，实际出席七名，会议由董事长邵建明先
生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董
事审议以下议案，并以传真方式进行表决：
一、审议通过《关于子公司佛山市海印桂闲城商业有限公司签订
土地使用权租赁合同的议案》。
因业务发展需要，公司全资子公司佛山市海印桂闲城商业有限公
司（以下简称“桂闲城”）与佛山市建言投资管理咨询有限公司（以
下简称“建言投资”）拟签订《土地使用权租赁合同》，桂闲城向建
言投资租赁位于佛山市南海区桂城平西村民委员会聚龙村民小组“下
安东西”地段共约15350 平方米土地的土地使用权。合同期限为2010
年7 月1 日起至2030 年12 月31 日止，其中自2010 年7 月1 日至20102
年12 月31 日为投资建设期，2011 年1 月1 日至2030 年12 月31 日为
租赁期。
自2011 年1 月1 日开始计租，租金总额为人民币2300 万元，由
桂闲城按以下期限向建言投资分期支付。第一期租金（2011 年1 月1
日至2016 年12 年31 日）：人民币690 万元（总额30%），自签订本
租赁合同的15 个工作日内，即2010 年7 月8 日前支付。第二期租金
（2017 年1 月1 日至2022 年12 年31 日）：人民币690 万元（总额
30%），于2015 年7 月8 日前支付。第三期租金（2023 年1 月1 日至
2030 年12 年31 日）：人民币920 万元（总额40%），于2020 年7 月
8 日前支付。本合同自双方签字盖章之日起生效。
公司及全资子公司桂闲城与建言投资不存在关联关系。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于子公司佛山市海印桂闲城商业有限公司签订
工程转让合同的议案》。
公司全资子公司桂闲城拟与佛山市南海区房产建筑工程有限公司
（以下简称“南海建筑公司”）、周汉文、建言投资拟签订《工程转
让合同》，位于佛山市南海区桂城街平西村聚龙村民小组“下安东西”
地段约15350 平方米地上建筑物 “布拉格思广场的酒店楼、KTV 楼” 工
程原为周汉文发包给南海建筑公司建设，周汉文出资设立建言投资并
任法定代表人，承接周汉文在工程合同中的全部权利义务和责任。经
桂闲城、南海建筑公司、周汉文、建言投资各方同意，建言投资将其3
在“布拉格思广场酒店楼、KTV 楼”工程合同关系中的全部权利义务转
让给桂闲城，并签订《工程转让合同》，由桂闲城直接向南海建筑公
司支付全部工程款，工程总造价为：人民币5200 万元。工程内容：布
拉格思广场酒店楼（建筑面积20933.53 ㎡，共8 层）、KTV 楼（建筑
面积6066.47 ㎡，共3 层）的土建工程。承包方式：包工包料、包文
明施工、包质量、包安全、包工期。本合同自双方签字盖章之日起生
效。
公司及全资子公司桂闲城与南海建筑公司、周汉文、建言投资不
存在关联关系。
作为公司首个异地扩张的商业项目，布拉格思广场将定位于集购
物、饮食、休闲于一体的综合性购物中心。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
广东海印永业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一〇年六月十九日
