证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2009-26
广东海印永业（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印永业（集团）股份有限公司于2009年7月28日以电子邮
件、书面传真及电话通知方式发出第五届董事会第三十一次临时会议
通知，会议于2009年7月31日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，
实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方
式进行表决：
审议通过了《关于与广州兴盛房地产发展有限公司签署<中华广
场合作经营合同>的议案》。
本公司拟与广州兴盛房地产发展有限公司签署《中华广场合作经
营合同》，与广州兴盛房地产发展有限公司合作经营物业“中华广场”，
合作及经营期限为14 年，从2009 年8 月1 日起至2023 年7 月31 日
止。该议案尚需提交公司股东大会批准，股东大会通知另行发出。（有
关具体内容详见公司于2009 年8 月4 日披露的《对外投资公告》）。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东海印永业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月四日
