000859 深市 国风新材

证券代码：000859            证券简称：国风新材          公告编号：2023－009
      安徽国风新材料股份有限公司

关于补选第七届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

  安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 3 月 17
日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意补选尹宗成先生为第七届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员（简历后附）。任期至第七届董事会任期届满之日止。

  本次补选完成后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

  一、战略委员会

  人员：黄琼宜、钱元美、汪峰

  召集人：黄琼宜

  二、提名委员会

  人员：毕功兵、汪峰、黄琼宜

  召集人：毕功兵

  三、审计委员会

  人员：尹宗成、李鹏峰、钱元美

  召集人：尹宗成

  四、薪酬与考核委员会

  人员：李鹏峰、毕功兵、尹宗成

  召集人：李鹏峰


  特此公告

                              安徽国风新材料股份有限公司董事会
                                      2023 年 3 月 17 日

附：尹宗成先生简历

  尹宗成，男，1970 年出生，中共党员，中国国籍，管理学博士，中国注册会计师，硕士生导师。曾任安徽省天然气开发股份有限公司、安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，现任安徽农业大学经济管理学院教授，安徽万邦医药科技股份有限公司、合肥城建发展股份有限公司独立董事。
  尹宗成先生未持有公司股份；与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关规定以及《公司章程》等要求的任职条件。