000859 深市 国风新材

证券代码：000859          证券简称：国风新材          公告编号：2023－010
      安徽国风新材料股份有限公司

    第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十二
次会议于 2023 年 3 月 17 日在公司第五会议室召开，会议通知于 2023 年
3 月 10 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会
议由监事李阳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

  为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会同意选举李阳女士为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于选举第七届监事会主席的公告》（编号：2023-011）。

  三、备查文件

1、公司第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告

                          安徽国风新材料股份有限公司监事会
                                  2023 年 3 月 17 日