000859 深市 国风新材

证券代码：000859            证券简称：国风新材          公告编号：2022－045
      安徽国风新材料股份有限公司

    第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十四次会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 9
月 23 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议
由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

  根据公司发展需要,经董事会提名委员审核，决定聘任刘振华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任副总经理的公告》（编号：2022-046）。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。
特此公告

                          安徽国风新材料股份有限公司董事会
                                    2022 年 9 月 29 日