000859 深市 国风新材

证券代码：000859            证券简称：国风新材          公告编号：2022－033
      安徽国风新材料股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。

    安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十二次会议于 2022 年 8 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8
月 5 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由
董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《国风新材 2022 年半年度报告及其摘要》；

    《国风新材 2022 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨
潮资讯网（编号：2022-034）,《国风新材 2022 年半年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《国风新材 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》；

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国风新材 2022 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。


    公司董事会同意聘任胡坚先生为公司证券事务代表。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》（编号：2022-035）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告

                              安徽国风新材料股份有限公司董事会
                                        2022 年 8 月 17 日