股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－008
安徽国风塑业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）董事会六届三十九次会
议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据《公司法》、《上市公司
章程指引》以及国资监管相关法律法规，为提高公司董事会科学决策水平
与运作效率，推进上市公司高质量发展，同时结合公司实际情况，拟对公
司章程中有关注册资本、董事会成员人数以及党组织等相关条款进行修
改。
《公司章程》修订对照如下：
序号 公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
第一条 为维护公司、股东
和债权人的合法权益,规范公司
的组织和行为,充分发挥中国共 第一条 为维护公司、股东和债
产党安徽国风塑业股份有限公 权人的合法权益,规范公司的组织和
司委员会(以下简称“公司党 行为,根据《中华人民共和国公司法》
1 委”)的政治核心作用,根据《中 (以下简称《公司法》)、《中华人民共
华人民共和国公司法》(以下简 和国证券法》(以下简称《证券法》)、
称《公司法》)、《中华人民共和 《中国共产党章程》 (以下简称《党
国证券法》(以下简称《证券 章》)和其他有关规定,制订本章程。
法》)、《中国共产党章程》 (以
下简称《党章》)和其他有关规
定,制订本章程。
2 第六条 公司注册资本为 第六条 公司注册资本为人民币
人民币 73,944.9730 万元。 895,976,271 元。
第十一条 工会组织活动 第十一条 工会组织活动依照
依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人
3 《中华人民共和国工会法》及其 民共和国工会法》及其他相关法律法
他相关法律法规办理。 规办理。公司全面推进依法治企、合
规管理，实行总法律顾问制度。
第十三条 本章程所称其 第十三条 本章程所称其他高级
4 他高级管理人员是指公司的副 管理人员是指公司的副总经理、董事
总经理、董事会秘书、财务负责 会秘书、财务负责人、总工程师、总
人。 经济师、总法律顾问。
第二十一条 公司的现有 第二十一条 公司的现有总股本
5 总股本为 73,944.9730 万股，均 为 895,976,271 股，均为普通股。
为普通股
第八十五条 董事、监事候
选人名单以提案的方式提请股
东大会表决。 第八十五条 董事、监事候选人名
股东大会选举董事、监事实 单以提案的方式提请股东大会表决。
行累积投票制。 股东大会选举董事、监事实行累
前款所称累积投票制是指 积投票制。
股东大会选举董事或者监事时， 前款所称累积投票制是指股东大
每一股份拥有与应选董事或者 会选举董事或者监事时，每一股份拥
监事人数相同的表决权，股东拥 有与应选董事或者监事人数相同的表
有的表决权可以集中使用。董事 决权，股东拥有的表决权可以集中使
会应当向股东公告候选董事、监 用。董事会应当向股东公告候选董事、
6 事的简历和基本情况。 监事的简历和基本情况。
每届董事候选人由上一届 董事会及单独或合并持有公司股
董事会提名。合并持有公司股份 份总额 3%以上的股东有权提名董事人
总额 3%以上的股东有权联合提 选；董事会中的职工代表由公司职工
名董事候选人。 通过职工代表大会民主选举产生。
每届监事候选人由上一届 监事会及单独或合并持有公司股
监事会提名 。合并持有公司股 份总额 3%以上的股东有权提名监事人
份总额 3%以上的股东有权联合 选；职工监事由公司职工通过职工代
提名监事候选人。由职工代表出 表大会民主选举产生。
任监事的，其候选人由公司职工
民主推荐产生。
董事会在提名董事、监事会
在提名监事时，应尽可能征求股
东的意见。
7 第五章 董事会 第五章 公司党组织
第一百零九条 董事会由 第一百一十八条 董事会由九名
11 名董事组成，其中独立董事 4 董事组成，设董事长一人，独立董事
8 名，其中包括一名会计专业人 四人，其中包括一名会计专业人士。
士。公司可设职工董事，不超过 公司可设职工董事，不超过二名。
二名。
第一百二十二条 董事会应当确
第一百一十三条 董事会 定对外投资、收购和出售资产、资产
应当确定对外投资、收购和出售 抵押、对外担保事项、委托理财、关
资产、资产抵押、对外担保事项、 联交易的权限，建立严格的审查和决
9 委托理财、关联交易的权限，建 策程序；重大投资项目应当组织有关
立严格的审查和决策程序；重大 专家、专业人员进行评审，并报股东
投资项目应当组织有关专家、专 大会批准。董事会审议事项涉及法律
业人员进行评审，并报股东大会 问题的，总法律顾问应当列席并提出
批准： 法律意见，充分发挥总法律顾问在经
营管理中的法律审核把关作用：
第一百二十七条 公 司 设 总 第一百三十六条 公司设总经理 1
经理 1 名,由董事会聘任或解 名,由董事会聘任或解聘。
聘。 公司设副总经理若干名，由董事会
10 公司设副总经理若干名，由 聘任或解聘。
董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责
公司总经理、副总经理、财 人、董事会秘书、总工程师、总经济
务负责人、董事会秘书为公司高 师、总法律顾问为公司高级管理人员。
级管理人员。
第一百二十九条 在公司 第一百三十八条 在公司控股股
11 控股股东、实际控制人单位担任 东单位担任除董事、监事以外其他行
除董事以外其他职务的人员，不 政职务的人员，不得担任公司的高级
得担任公司的高级管理人员。 管理人员。
第一百三十一条 总经理 第一百四十条 总经理对董事会
对董事会负责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：
12 （一）主持公司的生产经营 （一）主持公司的生产经营管理
管理工作，组织实施董事会决 工作，组织实施董事会决议，并向董
议，并向董事会报告工作； 事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经 （二）组织实施公司年度经营计
营计划和投资方案； 划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机 （三）拟订公司内部管理机构设
构设置方案； 置方案；
（四）拟订公司的基本管理 （四）拟订公司的基本管理制度；
制度； （五）制定公司的具体规章；
（五）制定公司的具体规 （六）提请董事会聘任或者解聘
章； 公司副总经理、财务负责人、总工程
（六）提请董事会聘任或者 师、总经济师、总法律顾问；
解聘公司副总经理、财务负责 （七）决定聘任或者解聘除应由
人； 董事会决定聘任或者解聘以外的负责
（七）决定聘任或者解聘除 管理人员；
应由董事会决定聘任或者解聘 （八）本章程或董事会授予的其
以外的负责管理人员； 他职权。
（八）本章程或董事会授予
的其他职权。
第一百零一条 公司党委根据
《中国共产党章程》等党内法规履行
职责。主要包括：
(一）加强企业党的政治建设，坚
持和落实中国特色社会主义根本制
度、基本制度、重要制度，教育引导
第一百五十五条 公司党 全体党员始终在政治立场、政治方向、
委根据《中国共产党章程》等党 政治原则、政治道路上同以习近平同
内法规履行职责。公司党委对董 志为核心的党中央保持高度一致；
事会、经营层拟决策的重大问题 (二）深入学习和贯彻习近平新时
13 进行讨论研究，提出意见和建 代中国特色社会主义思想，学习宣传
议，再由董事会或经理层作出决 党的理论，贯彻执行党的路线方针政
定。实行科学决策、民主决策、 策，监督、保证党中央重大决策部署
依法决策。 和上级党组织决议在本企业贯彻落
实；
(三）研究讨论企业重大经营管理
事项，支持股东大会、董事会、监事
会和经理层依法行使职权；
(四）加强对企业选人用人的领导
和把关，抓好企业领导班子建设和干
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