证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第 004 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会 2022 年第 3 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2022
年第 3 次会议，于 2022 年 3 月 3 日以传阅和通讯方式完成对议案的
审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：关于第五届董事会增补董事的议案
根据中共宜宾市委《关于提名肖浩等同志职务任免的通知》（宜委干﹝2022﹞64 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，同意提名肖浩先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，其任期与其他董事一致。
此次董事增补后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
议案二：关于任免公司高级管理人员的议案
（一）根据中共宜宾市委《关于提名肖浩等同志职务任免的通知》（宜委干﹝2022﹞64 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独
公司副总经理，聘任蒋佳先生为公司总经济师、赵东先生为公司总工程师，任期与其他高级管理人员一致。（简历附后）
（二）赵东先生不再担任公司副总经理职务，刘明先生不再担任公司总工程师职务。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：关于聘任董事会秘书的议案
经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，公司第五届董事会聘任蒋琳女士为董事会秘书，任期与其他高级管理人员一致。彭智辅先生不再履行董事会秘书职责。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会 2022 年第 3 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022 年 3 月 5 日
简 历
一、肖浩先生，1976 年 10 月生，汉族，四川宜宾人，中共党员，
硕士研究生，四川农业大学毕业。1998 年 7 月参加工作。1998 年 7
月至 2005 年 12 月在宜宾县喜捷镇、宜宾县委组织部工作，曾任组工
办主任、县委党建办副主任等职；2005 年 12 月至 2017 年 7 月在宜
宾市委组织部工作，曾任研究室主任、市委党建办副主任、市委组织
部部务委员等职；2017 年 7 月至 2020 年 12 月在宜宾市委办工作，
曾任市委办副主任、市委常委办主任、市委副秘书长等职；2020 年
12 月至 2021 年 12 月任五粮液集团公司党委副书记，2021 年 12 月起
任五粮液股份公司党委副书记，2022 年 3 月起任五粮液集团公司党委委员、副书记、董事，拟任五粮液股份公司董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
二、蒋琳女士，1979 年 4 月生，汉族，四川武胜人，中共党员，
博士研究生。1997 年 9 月至 2001 年 7 月就读于四川大学国民经济管
理专业，2001 年 9 月至 2004 年 7 月就读于四川大学国民经济学专业，
全日制研究生学历。2004 年 7 月至 2005 年 3 月在重庆市政府研究室
工作；2005 年 3 月至 2012 年 2 月在成都市委政研室（历任副主任科
员、主任科员、副处长，其间取得四川大学政治经济学专业博士研究
生学历）；2012 年 2 月至 2016 年 10 月在成都市金融工作办公室资本
市场处工作（历任副处长、处长）；2016 年 10 月至 2019 年 1 月历任
天府国际基金小镇董事、总经理，万创投资控股成都有限公司副总经
理；2019 年 1 月至 2022 年 3 月任五粮液集团公司党委委员、董事、
副总经理；2019 年 4 月至今任四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
董事（主持工作）、党支部书记；2021 年 6 月起任五粮液股份公司董事，2022 年 3 月起任五粮液股份公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
三、岳松先生，1972 年 10 月出生，汉族，四川江安人，中共党
员，大学本科，高级酿酒技师，四川省委党校毕业。1990 年 12 月至
1994 年 12 月在海军部队服役；1995 年 12 月至 2000 年 10 月在五粮
液酒厂 507 车间工作；2000 年 10 月至 2012 年 12 月在五粮液集团公
司党委宣传部、公司办公室、董事会办公室工作，曾任公司办公室副主任、党支部书记、董事会办公室副主任等职；2012 年 12 月至 2015
年 5 月在五粮液股份公司 505 车间、523 车间工作，曾任党支部书记、
分工会主席；2015 年 5 月至 2017 年 6 月任四川五粮液文化旅游公司
总经理、分工会主席；2017 年 6 月至今任宜宾长江源酒业公司党总
支书记、董事长；2021 年 7 月至 2022 年 3 月任五粮液集团公司总工
程师；2022 年 3 月起任五粮液股份公司副总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，参与五粮液员工持股计划。
四、蒋佳先生，1974 年 4 月出生，汉族，重庆潼南人，中共党
员，大学本科，正高级经济师，1997 年 7 月参加工作。1993 年 9 月
至 1997 年 7 月就读于四川大学经济系经济学专业；1997 年 7 月进入
五粮液酒厂；2001 年 1 月至 2009 年 1 月在五粮液供销公司工作，曾
任销售部副经理、品牌经销商品牌事务部副经理等职；2009 年 1 月至今在五粮液集团经营计划发展部、战略发展部先后任战略研究主管、副部长（主持工作）、部长，其间曾任五粮液保健酒公司董事长，
生态酿酒公司董事长等职；2020 年 4 月任五粮液集团公司党委委员、总经济师，2022 年 3 月起任五粮液股份公司党委委员、总经济师。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，参与五粮液员工持股计划。
五、赵东先生，1964 年 2 月生，汉族，山西洪洞人，中共党员，
大学本科，正高级工程师，中国酿酒大师，1986 年 8 月参加工作。
1982 年 9 月至 1986 年 7 月就读于无锡轻工业学院（现江南大学）发
酵工程专业，全日制本科学历。1986 年 8 月至 1989 年 5 月四川省轻
工业学校教师；1989 年 5 月进入五粮液酒厂科研所工作；1992 年 12
月起担任公司中干，曾任五粮液酒厂 607 车间主任、五粮液技术研究中心第一副主任兼书记、主任、分工会主席等职务；2017 年 4 月至
2022 年 3 月任五粮液股份公司副总工程师；2018 年 7 月至 2022 年 3
月任五粮液股份公司副总经理；2017 年 7 月起任五粮液股份公司党委委员；2022 年 3 月起任五粮液股份公司总工程师。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，参与五粮液员工持股计划。
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