证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2020/第 007 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 24 日，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”、“五粮液”）
第五届董事会第七十三次会议审议通过《关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的公告》。为提高募集资金的使用效率，公司拟将募集资金原投入“信息化建设、营销中心建设及服务型电子商务平台”项目进行变更，改为以公司自有
资金投资；同时变更上述项目截至 2020 年 3 月 31 日的剩余募集资金净额（含利
息）167,578.22 万元投资于“成品酒包装及智能仓储配送一体化”及“勾储酒库技改工程”项目。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金概况
经中国证监会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2017〕1910 号）核准，公司于 2018 年 4 月以非公开发行股票的方
式发行了 85,641,285 股人民币普通股股票，发行价格为 21.64 元/股，募集资金总额为 1,853,277,407.40 元，扣除承销费用 39,289,481.04 元后，扣除其他发行费用 1,250,000.00 元，实际募集的资金为人民币 1,812,737,926.36 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具了川华信验（2018）23 号《验证报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用计划
根据本次非公开发行 A 股股票预案，募集资金拟用于以下项目：
序号 募集资金投资项目 项目实施主体 投资总额 拟投入募集资金
（万元） 金额（万元）
1 信息化建设 五粮液 71,530 71,530
2 营销中心建设 五粮液 98,796 50,793
3 服务型电子商务平台 五粮液 65,532 63,074
合计 235,858 185,397
（三）募投项目实施主体变更
公司于 2018 年 10 月 12-16 日以传阅和通讯方式审议通过了《关于变更募集
资金投资项目实施主体的议案》，拟将上述三个募投项目的实施主体由公司变更 为公司控股子公司四川省宜宾五粮液供销有限公司（以下简称“供销公司”）及 公司其他下属子公司。公司致力于五粮液及其系列酒的生产，而供销公司相较公 司在酒类营销、电商及信息化等方面拥有更为直接实施的优势，综合考虑多种因
素，拟变更募投项目实施主体。该次募集资金实施主体变更事项于 2018 年 11 月
13 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
二、本次变更募集资金用途及实施主体的情况
（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
根据公司《非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的募集资金投资项目，
截止 2020 年 3 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资 投资总额 拟投入 累计已投入 尚未投入的募集资
号 项目 募集资金总额 募集资金金额 金总额（不含息）
1 信息化建设 71,530 71,530 5,600.00 65,930.00
2 营销中心建设 98,796 50,793 3,944.06 46,849.94
服务型电子
3 商务平台 65,532 63,074 8,434.04 54,639.96
合计 235,858 185,397 17,978.10 167,418.90
（二）本次变更募集资金用途及实施主体的基本情况
为进一步提高募集资金使用效率，结合募集资金投资项目的实际情况，公司拟对募集资金投资项目建设内容进行变更调整，具体情况如下：
单位：万元
序 变更前 变更后
号 募集资金投资项目 拟投入募集资金 实际已投入募集 拟投入募集资金
投资总额 金额 资金金额 实施主体 投资总额 金额 实施主体
1 信息化建设 71,530 71,530 5,600.00 供销公司 - - -
2 营销中心建设 98,796 50,793 3,944.06 供销公司 - - -
服务型电子
3 商务平台 65,532 63,074 8,434.04 供销公司 - - -
成品酒包装及智能
4 仓储配送一体化 - - - - 859,665.50 93,404.25 酒厂公司
5 勾储酒库技改工程 - - - - 172,616.60 74,173.97 酒厂公司
-
合计 235,858 185,397 17,978.10 - 1,032,282.10 167,578.22
公司拟变更“信息化建设、营销中心建设及服务型电子商务平台”项目，同时将上述项目剩余募集资金净额（含利息）（即：实际募集的资金+利息收入-已投入募集资金金额）1,675,782,167.10 元投资于“成品酒包装及智能仓储配送一体化”及“勾储酒库技改工程”项目。其中，“成品酒包装及智能仓储配送一体化”
项目拟建成时间为 2023 年 12 月，“勾储酒库技改工程”项目拟建成时间为 2022
年 12 月，两个项目的实施主体为五粮液下属控股子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司（以下简称“酒厂公司”）。
（三）本次变更募集资金用途的原因
数字化转型是公司近年来坚持推行的战略规划，“信息化建设、营销中心建设及服务型电子商务平台”项目是公司实现数字化转型的重要布局。自 2018 年 4 月募集资金到位后，公司已陆续向有关项目投资 17,978.10 万元，有关项目的推进实施已形成了较好的市场反响，提升了五粮液的品牌形象。但数字化转型是一个长期持续的过程，上述项目的实施亦是长期的、分阶段的，因此，募集资金的使用额度相对较低。
五粮液作为国内高端白酒龙头企业，在品牌提升的同时，产能提升亦是重要的发展方向。公司正积极推进智能仓储及酒库技改等工程项目，项目有较高的资金需求。
综上所述，为提高募集资金使用效率，维护公司及股东利益，公司拟终止募集资金对“信息化建设、营销中心建设及服务型电子商务平台”项目的持续投资，改由公司自有资金继续投资上述项目。同时，拟变更上述项目，将剩余的募集资金及其利息投资于“成品酒包装及智能仓储配送一体化”及“勾储酒库技改工程”项目。本次变更募集资金用途符合公司一贯的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）本次变更实施主体的情况
公司名称 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司
注册资本 8,000 万人民币
设立时间 2002 年 12 月 13 日
统一社会信用代码 91511500744682825T
公司类型 有限责任公司
股东情况 宜宾五粮液股份有限公司持有 99%股权，四川宜宾五粮液精美
印务有限责任公司持有 1%股权
住所 宜宾市岷江西路 150 号
经营范围 白酒及相关产品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
三、新募投项目情况
（一）项目实施背景
1、国家和行业发展规划
按照国家《轻工业调整和振兴规划》和保增长、扩内需、调结构的总体要求，以市场为导向，以结构调整和产业优化升级为重点，以技术和机制创新为动力，做大总量，形成浓香型及其他各种香型白酒共存和高中低档产品相结合的白酒发展格局，提升“五粮液”品牌的综合实力和整体竞争力，促进四川白酒及其关联产业又好又快发展。
2、五粮液发展战略
根据五粮液发展战略，公司将贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步推进供给侧结构性改革，开启“二次创业、再铸辉煌”的新征程，加快发展，形成新时代高质量发展的领先优势，力争实现追赶型、跨越式发展。公司将重点开展以下工作：1）强化生产管理；2）强化市场营销；3）强化质量管理；4）强化项目建设；5）强
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