证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第006号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议，于2019年3月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2019年3月25日9:00在公司四会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席现场会议董事6人，陈林董事采用通讯表决方式对议案进行审议表决，张辉因个人原因未出席现场会议亦未参与表决。
本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事、高级管理人员及党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：2018年度报告（含2018年董事会工作报告、2018年度财务决算报告、2018年度报告摘要）
本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：2018年度利润分配方案
经董事会研究确定，2018年度利润分配方案为：每10股派现金17元（含税）。
本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案三：关于2019年度日常关联交易预计的议案
本议案因关联关系的关联董事4人（刘中国先生、李曙光先生、陈林女士、邹涛先生）回避表决，张辉因个人原因未参与表决；非关联董事（独立董事）3人全票表决通过。
关于2019年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2019年3月22日签署）和独立意见（2019年3月25日签署）。
具体内容详见《2019年度日常关联交易预计公告》。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四：2018年度社会责任报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
议案五：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
议案六：关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
议案七：关于2019年度续聘会计师事务所的议案
经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，费用预算合计为198万元。
本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案八：2018年度内部控制自我评价报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
议案九：2019年度全面预算方案
本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案十：关于召开2018年度股东大会的议案
经研究，公司定于2019年5月10日（星期五）召开2018年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。
本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第五十八次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2019年3月28日
