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000858 深市 五 粮 液


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五粮液:第五届董事会第四十五次会议决议公告

公告日期:2018-08-28


      证券代码:000858    证券简称:五粮液    公告编号:2018/第020号

                宜宾五粮液股份有限公司

          第五届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议,于2018年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2018年8月24日上午9:00在公司四会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席现场会议董事5人,李曙光董事因出差在外采用通讯方式对议案进行审议和表决,张辉因个人原因未参会也未参与表决。

    本次会议由董事长刘中国先生主持,公司监事杨韵霞、任仕铭、邱萍、吴国平及在企的高级管理人员、党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案一:2018年半年度报告(含摘要)

    本议案同意6票,反对0票,未参与表决1票。表决结果:通过。
    议案二:2018年半年度利润分配方案

    2018年半年度,公司不派发现金红利、不送红股也不以公积金转增股本。

    本议案同意6票,反对0票,未参与表决1票。表决结果:通过。
  议案三:关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续
评估报告

    本议案同意6票,反对0票,未参与表决1票。表决结果:通过。
    具体内容详见专项公告。

  议案四:关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

    本议案同意6票,反对0票,未参与表决1票。表决结果:通过。
    具体内容详见专项公告。

    议案五:关于503车间外观风貌升级改造项目的议案

    公司503酿酒车间建筑主要为上世纪五六十年代修建,其建筑及设备设施存在陈旧和老化情况,按照市政总体规划要求并结合公司自身发展需要,拟进行风貌升级改造。项目预估总投资6,969.05万元。
    本议案同意6票,反对0票,未参与表决1票。表决结果:通过。
    三、备查文件

    (一)第五届董事会第四十五次会议议案材料;

    (二)第五届董事会第四十五次会议会议记录;

    (三)第五届董事会第四十五次会议决议。

  特此公告

                              宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                            2018年8月28日