证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-4
唐山冀东装备工程股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 8
日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于
召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知及资料。会议于 2024 年 3 月 20 日
在公司会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，2023 年度冀东装备母公司实现净利润为 47,708,510.89 元，加年初未分配利润-
319,234,394.40 元，实际可供股东分配利润为-271,525,883.51 元，依照《公司
法》和《公司章程》的规定，2023 年度预不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了公司《关于非独立董事人员 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了公司《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》
此事项属于关联交易，已取得独立董事专门会议同意，关联董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。
（九）审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过了公司《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
公司董事会认为：本次计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-5）。
（十一）审议通过了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
此事项属于关联交易，已取得独立董事专门会议同意，关联董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2024-6）。
（十二）审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十三）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
提名邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
邹积玉先生任职资格和独立性须经深交所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于提名独立董事的公告》（公告编号 2024-9）
（十四）审议通过了《关于 2024 年度融资授信计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融资授信担保预计的公告》（公告编号 2024-10）
（十六）审议通过了《会计师事务所的履职情况评估报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《会计师事务所的履职情况评估报告》
（十七）审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告》
（十八）审议《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于提名非独立董事的公告》（公告编号：2024-11）
（十九）审议公司《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司定于 2024 年 4 月 17 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技
大厦 11 层会议室召开 2023 年年度股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-13）。
（二十）听取《2023 年合规管理工作报告》
（二十一）听取《2023 年度独立董事述职报告》
上述第一、二、四、五、六、十三、十五、十八项议案尚需经公司股东大会审议通过。
公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2024 年 3 月 21 日
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