证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-1
唐山冀东装备工程股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2026 年 3 月 13 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高级
管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知及
资料。会议于 2026 年 3 月 25 日以现场方式召开。会议应参加表决董
事七名，实际参加表决董事七名。其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2025 年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。
详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年年度
报告》（公告编号：2026-2）、在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-3）
（二）审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度董
事会工作报告》。
（三）审议通过了公司《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。
（五）审议通过了公司《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。
该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案基于公司实际情况，综合考虑了股东投资回报和公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度利
润分配预案公告》（公告编号：2026-4）。
（六）审议通过了公司《关于非独立董事人员 2025 年度薪酬的议案》
单位：人民币元
姓 名 职 务 薪酬总额
焦留军 董事、董事长 356992.50
李洪波 董事、总经理 725576.00
张建锋 董事 0
司国强 董事 历任副经理 518348.00
吴建雷 历任董事 0
说明：报告期内，董事张建锋先生、吴建雷先生未在公司领取薪酬，公司董事、董事长焦留军先生 7-12 月未在公司领取薪酬。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。焦留军、李洪波、
张建锋、司国强回避表决。
该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，焦留军先生回避表决。
（七）审议通过了公司《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
根据公司薪酬管理的相关规定和 2025 年度业绩完成情况，公司确定高级管理人员 2025 年度薪酬如下：
单位：人民币元
姓 名 职 务 薪酬总额
李迎军 财务总监 59005.60
史庆国 副经理 86978.93
张 虓 副经理 历任总经理助理 464949.89
刘福生 董事会秘书 405783.20
贾 峥 总法律顾问 444935.20
陈 峰 历任财务总监 634950.40
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。
（八）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国强回避表决。
此事项属于关联交易，已取得公司独立董事专门会议全票同意通过。
详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于北京金
隅财务有限公司的风险持续评估报告》
（九）审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。
详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度内
部控制评价报告》（公告编号：2026-5）。
（十）审议通过了公司《关于计提 2025 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
公司董事会认为：本次计提 2025 年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。
详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
ww.cninfo.com.cn 披露的《关于计提 2025 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-6）。
（十一）审议通过了公司《关于 2026 年年度投资计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已取得公司董事会战略委员会审议同意。
（十二）审议通过了《关于 2026 年年度融资授信计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。
详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于为子公司提供融资授信担保预计的
公告》（公告编号：2026-7）。
（十四）审议通过了《上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。
详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
（十五）审议通过了《审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。
详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十六）审议通过了公司《2025 年度可持续发展报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已取得公司董事会战略委员会审议同意。
详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度可
持续发展报告》（公告编号：2026-8）。
（十七）审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事傅万堂、张俊民、邹积玉回避表决。
详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十八）审议通过了公司《关于〈2025 年合规管理工作报告〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会、战略委员会审议同意。
（十九）审议通过了公司《关于内部控制评价办法的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。
（二十）审议通过了公司《关于合规管理制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已取得公司董事会战略委员会审议同意。
（二十一）审议通过了公司《关于投资监督管理制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案已取得公司董事会战略委员会审议同意。
（二十二）审议通过了公司《关于项目投资管理办法的议案》
原《对内投资项目管理办法》和原《对外投资管理办法》同时废止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案已取得公司董事会战略委员会审议同意。
（二十三）审议通过了公司《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交股东会审议。该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会同意，全体委员回避表决。
详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》。
（二十四）审议通过了公司《2025年度内控体系工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。
（二十五）通过了公司《2025年度审计工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。
（二十六）审议通过了公司《2026年度内部审计工作计划》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。
（二十七）审议通过了《2025年董事会决议执行情况》
