冀东装备:2018年年度股东大会决议公告
2018
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月15日下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月15日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月14日（星期日）15:00至2019年4月15日（星期一）15:00期间的任意时间。
2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：于宝池先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人7人，代表股份数量68,364,399股，占公司有表决权股份总数的30.1165%。
2.现场出席会议情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份68,139,999股,占公司股份总数的30.0176%。
3.通过网络投票出席会议情况：
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份224,400股，占公司有表决权股份总数的0.0989％。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。
（二）表决结果
合计投票结果
序 议案名称 有效表决权的 同意 反对 弃权 表决
号 股份总数 股数（股） 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表 结果
决权比例 （股） 决权比例 （股） 决权比例
1 2018年度报告及年度报告摘要 通过
68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
2 2018年度董事会工作报告 通过
68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
3 2018年度监事会工作报告 通过
68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
4 2018年度财务决算报告 通过
68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
5 2018年度利润分配预案 68,364,399 68,338,299 99.9618% 26,100 0.0382% 0 0%通过
6 关于非独立董事人员2018年度 通过
薪酬的议案 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
7 关于公司监事人员2018年度薪 通过
酬的议案 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
关于2018年度财务报表审计费 通过
8 用及聘任2019年度财务审计机
构议案 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
9 关于2018年度内部控制审计费 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%通过
用及聘任2019年度内部控制审
计机构的议案
关于调整公司第六届董事会独 通过
10
立董事薪酬的议案 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
关于通过金融机构向冀东发展 通过
11 集团有限责任公司申请委托贷
款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
关于公司与北京金隅财务有限 通过
12 公司签署《金融服务协议》的议
案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
13 关于在北京金隅财务有限公司 通过
存款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
14 关于在北京金隅财务有限公司 通过
借款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
第11、12、13、14项议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份68,099,999股，回避了表决。
（三）出席本次会议中小投资者表决情况
出席会议中 合计投票结果
序 议案名称 小投资者有 同意 反对 弃权
号 效表决权的 股数 占有效表 股数（股）占有效表 股数 占有效表
股份总数 （股） 决权比例 决权比例 （股） 决权比例
1 2018年度报告及年度报告摘要 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
2 2018年度董事会工作报告 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
3 2018年度监事会工作报告 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
4 2018年度财务决算报告 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
5 2018年度利润分配预案 264,400 238,300 90.1286% 26,100 9.8714% 0 0%
6 关于非独立董事人员2018年度薪酬的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175
