证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-028
唐山冀东装备工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.2018年3月27日，公司收到控股股东冀东发展集团有限责任公司提交的《关
于对贵公司2017年年度股东大会增加提案的函》，提出将《公司及所属子公司通
过金融机构向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款3亿元的议案》
提交于4月12日召开的公司2017年年度股东大会审议。公司董事会同意将上述临
时提案提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2018年3月29日
在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《唐山冀东装备工程股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款的关联交易补
充公告》，公告编号：2018-025、《关于公司2017年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告》公告编号：2018-026。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月12日 下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年4月12日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4
月11日（星期三）15:00至2018年4月12日（星期四）15:00期间的
任意时间。
2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐
山市丰润区林荫路233号）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：刘文彦先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人4人，代表股份数量
80,683,421股，占公司有表决权股份总数的35.5434%。
2.现场出席会议情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表
股份80,678,421股,占公司股份总数的35.5412%。
3.通过网络投票出席会议情况：
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份
5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。
4.其他人员出席会议情况
公司全体董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部
分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式投票。
（二）表决结果
非累积投票提案
合计投票结果
序 议案名称 有效表决权 同意 反对 弃权 表决
号 的股份总数 股数（股） 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表 结果
决权比例 （股） 决权比例 （股） 决权比例
1 2017年度报告及年度报告摘要 通过
80,683,421 80,678,421 99.9938％ 5,000 0.0062％ 0 0.0000%
2 2017年度董事会工作报告 通过
80,683,421 80,683,121 99.9996％ 300 0.0004％ 0 0.0000%
3 2017年度监事会工作报告 通过
80,683,421 80,678,421 99.9938％ 5,000 0.0062％ 0 0.0000%
4 2017年度财务决算报告 通过
80,683,421 80,678,421 99.9938％ 5,000 0.0062％ 0 0.0000%
5 2017年度利润分配预案 80,683,421 80,678,421 99.9938％ 5,000 0.0062％ 0 0.0000% 通过
6 关于非独立董事人员2017年度 通过
薪酬的议案 80,683,421 80,678,421 99.9938％ 5,000 0.0062％ 0 0.0000%
7 关于公司监事人员2017年度薪 通过
酬的议案 80,683,421 80,678,421 99.9938％ 5,000 0.0062％ 0 0.0000%
8 关于聘任2018年度财务审计机 通过
构及审计费用的议案 80,683,421 80,678,421 99.9938％ 5,000 0.0062％ 0 0.0000%
9 关于聘任2018年度内部控制审 通过
计机构及审计费用的议案 80,683,421 80,678,421 99.9938％ 5,000 0.0062％ 0 0.0000%
累积投票提案
序 议案名称 有效表决权 股数 比例 表决
号 的股份总数 结果
10 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
① 选举刘文彦先生为公司第六届 通过
董事会非独立董事 80,683,421 80,678,422 99.9938%
② 选举刘振彪先生为公司第六届 通过
董事会非独立董事 80,683,421 80,678,422 99.9938%
③ 选举张建锋先生为公司第六届 通过
董事会非独立董事 80,683,421 80,678,422 99.9938%
④ 选举朱岩先生为公司第六届董 通过
事会非独立董事
