证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-011
唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3
月9日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了
关于召开公司第五届董事会第六十九次会议的通知及资料。会议于2018年3月
21 日以现场方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监
事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2017年度报告》及年度报告摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了公司《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了公司《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
董事会同意2017年公司计提资产减值准备24,489,734.51元。
详见唐山冀东装备工程股份有限公司《关于计提2017年度资产减值准备的
公告》，公告编号：2018-015。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了公司《关于应收账款核销的议案》
董事会同意2017年公司核销应收帐款坏账6,411,053.83元。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于应收账款核销的公告》（公告编号：
2018-016）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了公司《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了公司《2017年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年度
母公司实现净利润为23,119,962.78元，加年初未分配利润-414,515,799.00元，实
际可供股东分配利润为-391,395,836.22元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，
拟定2017年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》
独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了公司《关于非独立董事人员2017年度薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了公司《关于高级管理人员2017年度薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了公司《关于聘任2018年度财务审计机构及审计费用的
议案》
依据公司2017年度财务审计工作的实际情况，公司2017年度审计费用确
定为50万元。
为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了公司《关于聘任2018年度内部控制审计机构及审计费
用的议案》
依据公司2017年度内部控制审计工作的实际情况，公司2017年度内部控
制审计费用确定为35万元。
为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，2018 年度公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制的审计机构，期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况确定年度审计费用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了公司《关于董事会换届的议案》
鉴于公司第五届董事会已届满，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审核，以下人员为第六届董事会董事候选人：
非独立董事：刘文彦先生、刘振彪先生、张建锋先生、朱岩先生；
独立董事：罗熊先生、岳殿民先生、王玉敏女士。
第六届董事会任期：自公司2017年年度股东大会审议通过之日起三年。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
王玉敏尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平，拟定公司第六届董事会董事薪酬方案如下：
非独立董事薪酬：由年度股东大会决定；
独立董事薪酬标准：10万元人民币/年（税前），独立董事参加董事会、股
东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修正案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<董事会议事规则>修正案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过了公司《北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《公司及所属子公司通过金融机构向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款3亿元的议案》
为保证公司生产经营的资金需求，降低融资成本，减少财务费用，公司及所属子公司通过金融机构向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款，总额度不超过3亿元，用于公司及所属子公司补充流动资金，借款期限自办理借款之日起一年，借款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率，无抵押、无担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘文彦先生、刘振
彪先生、张建锋先生、朱岩先生回避表决。
该事项已获得独立董事的事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》，公告编号：2018-023。
（十九）审议通过了公司《关于机构调整的议案》
同意成立“唐山冀东装备工程股份有限公司法务中心”，原公司“法律事务部”撤销。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过了公司《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司定于2018年4月12日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2017
年年度股东大会。详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2017年年度
股东大会的通知》，公告编号：2018-014。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、六、七、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六项议案尚需经公司股东大会审议通过。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第六十九次会议决议。
特此公告。
附：第六届董事会董事候选人简历
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2018年3月22日
附：第六届董事会董事候选人简历
1、刘文彦先生：男，汉族，1967年6月3日出生，籍贯辽宁铁岭，1989
年9月参加工作，1998年11月加入中国共产党，1989年7月毕业于上海建材工
业学院材料工程系硅酸盐工程专业，工程硕士，工程师。现任冀东发展集团有限责任公司董事、董事长。
工作简历：
1985.09－1989.07 上海建筑材料工业学院材料工程系硅酸盐工程专业学
生
1989.07－1994.01 北京市琉璃河水泥厂技术改造办公室干部
1994.01－1995.01 北京市琉璃河水泥厂新线分厂烧成车间工长
1995.01－1996.10 北京市琉璃河水泥厂新线分厂中控室操作员
1996.10－1998.04 北京市琉璃河水泥厂新线分厂中控室值班主任
1998.04－2000.03 北京市琉璃河水泥厂技术能源处、制成分厂工艺工程师
2000.03－2001.01 北京市琉璃河水泥厂制成分厂副厂长
2001.01－2001.12 北京市琉璃河水泥厂制成分厂厂长、党支部书记（兼）
2001.12－2002.09 北京市琉璃河水泥厂生产管理部调度长、丁班党支部书
记
2002.09－2002.12 北京市琉璃河水泥厂生产管理部部长、党总支部书记
2002.12－2004.02 北京市琉璃河水泥厂生产部部长、党总支部书记
2004.02－2007.03 北京市琉璃河水泥厂副厂长兼经营开发部经理
2007.03－2009.10 北京金隅集团鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司党委副
书记、董事、经理
（2004.09－2009.01 在北京工业大学材料学院材料工程专业学习，获工程
硕士学位）
2009.
