000852 深市 石化机械

证券代码：000852        证券简称：石化机械        公告编号：2024-001
                中石化石油机械股份有限公司

            第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一 、 董 事 会会议 召开 情况

  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第二十四次会议通知于 2024 年 1 月 17 日通过电子邮件方式发出，2024 年 1
月 18 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二 、 董 事 会会议 审议 情况

    1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

    经董事会提名委员会提议及审查、董事会审议，同意聘任潘灵永先生为公司副总经理，聘期同第八届董事会。

    《关于聘任副总经理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第二十四次会议决议；

    2、董事会提名委员会资格审查意见。

      特此公告。

                                          中石化石油机械股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                2024年1月19日