000852 深市 石化机械

证券代码：000852        证券简称：石化机械        公告编号：2023-040
                中石化石油机械股份有限公司

              第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一 、 董 事 会会议 召开 情况

  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第十九次会议通知于 2023 年 6 月 12 日通过电子邮件方式发出，会议于 2023
年 6 月 14 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二 、 董 事 会会议 审议 情况

  1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

  董事会经过审议，选举王峻乔先生为公司第八届董事会董事长，其不再担任副董事长和总经理职务。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过了《关于调整董事会发展战略委员会主任的议案》；

  董事会经过审议，将董事会发展战略委员会主任调整为王峻乔先生。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3、审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。

  董事会经过审议，增补王峻乔先生为董事会提名委员会委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

                                      中石化石油机械股份有限公司
                                              董  事  会

                                              2023年6月14日