证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-066
中石化石油机械股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2022年 12月 8日通过电子邮件方式发出，2022年 12月 12日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以募集资金和自有资金向全资子公司增加注册资本的议案》
董事会同意以 2022 年非公开发行股票募集资金和自有资金向全资子公司中石化四机石油机械有限公司、中石化江钻石油机械有限公司、荆州市世纪派创石油机械检测有限公司三家公司进行增资。
《关于以募集资金和自有资金向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-068）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《中石化石油机械股份有限公司提名委员会工作细则》
《中石化石油机械股份有限公司提名委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案》
经董事会审议，公司第八届董事会提名委员会由周京平、谢永金、王世召 3人组成，其中周京平为提名委员会主任。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议于 2022 年 12
月 28日召开公司 2022年第五次临时股东大会。
《关于召开 2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2022年12月13日
查看PDF原文
