证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-049
中石化石油机械股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年9月8日（星期四）下午14:45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月 8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的时间为：2022年9月8日上午9:15至2022年9月8日下午15:00 期 间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号 金融港A2座12层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长谢永金先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量457,490,382股，占公司股份总数的48.6173％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数量456,770,340 股，占公司股份总数的 48.5408％。
通过网络投票参加会议的股东共2人，代表股份数量720,042股，占公司股份总数的 0.0765％。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共 4 人，代表股份 734,082 股，
占公司股份总数的 0.0780％。
2、公司董事和监事出席了会议，公司高级管理人员、拟任监事列席了会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2022 年第三次临时股东大会通知中已列明
的议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 关于增补第八届监事会非职工代表监事的议案
候选人：王新平
总表决情况：同意 457,489,682 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9998％；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2022年第三次临时股东大会决议；
2.公司2022年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 9 日
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