证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2021-063
中石化石油机械股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等规定，中石化石油机械股份有限公司（以下
简称“石化机械”或“公司”或“本公司”）于 2021 年 9 月 28 日召
开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定续聘周秀峰先生担任公司董事会秘书，续聘周艳霞女士担任公司证券事务代表。董事会秘书和证券事务代表任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
周秀峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见
一、董事会秘书简历及基本情况
周秀峰，男，汉族，1968 年出生，高级工程师，硕士研究生。周秀峰先生历任江汉石油管理局沙市钢管厂直缝钢管厂厂长、沙市钢管厂副厂长，中石化石油工程机械有限公司沙市钢管厂厂长兼党委副书记，本公司沙市钢管分公司经理兼党委副书记。2018 年 9 月至 2019
年 1 月任本公司办公室（董事会办公室）主任，2019 年 1 月至今任
本公司董事会秘书，兼任本公司办公室（董事会办公室）主任。
周秀峰先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。周秀峰先生没有担任本公司监事；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。周秀峰先生于 2018 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2020 年 12 月参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识。周秀峰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事会秘书任职条件。
二、证券事务代表简历及基本情况
周艳霞，女，汉族，1975 年出生，大学本科，法学学士。历任江钻股份法律顾问，法务经理。2004 年通过国家司法考试取得法律职业资格证书；2016 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016 年 12 月起至今任本公司证券事务代表。
周艳霞女士未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座
邮政编码：430205
联系电话：027-63496803
传 真：027-52306868
电子邮箱：security.oset@sinopec.com
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 29 日
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