000852 深市 石化机械

证券代码：000852            证券简称：石化机械              公告编号：2020-044
                中石化石油机械股份有限公司

              第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董
事会第十八次会议通知于 2020 年 12 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 12
月 24 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室
通过现场和通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，何治亮董事、张锦宏董事和黄振中董事因公出差，以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长谢永金先生主持。

    二、董事会会议审议情况

  1、关于选举第七届董事会副董事长的议案

  董事会经过审议，选举王峻乔先生为公司第七届董事会副董事长。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、关于调整董事会发展战略委员会副主任的议案

  董事会经过审议，确定王峻乔先生担任董事会发展战略委员会副主任。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

                                      中石化石油机械股份有限公司
                                              董 事  会

                                            2020年12月25日