江汉石油钻头股份有限公司
收 购 报 告 书
上市公司名称： 江汉石油钻头股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 江钻股份
股票代码： 000852
收购人名称： 中国石油化工集团公司
住所： 北京市朝阳区朝阳门北大街22号
通讯地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街22号
二零一四年九月
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及
相关的法律法规编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所
持有、控制的江汉石油钻头股份有限公司的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通
过任何其他方式在江汉石油钻头股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公
司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及国有股权划转事宜，收购人已于2014年9月28日收到
国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于江汉石油钻头股份有限公司国有股
份无偿划转及非公开发行A股股份有关问题的批复》（国资产权[2014]977号），
批准本次收购。
本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会就收购报告
书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的
中介机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对
本报告书做出任何解释或者说明。
4-2-1-1
目录
收购人声明.......................................................................................................1
目录..................................................................................................................2
第一节 释义...................................................................................................4
第二节 收购人介绍........................................................................................5
一、收购人基本情况.................................................................................5
二、收购人控股股东及实际控制人............................................................6
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明.....................6
（一）收购人从事的主要业务............................................................6
（二）收购人最近三年的基本财务状况..............................................8
四、收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况............................9
五、收购人主要负责人的基本情况............................................................9
六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的简要情况
................................................................................................................10
（一）收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况
........................................................................................................10
（二）收购人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司5%以上股权
的情况..............................................................................................12
第三节 收购目的及收购决定........................................................................14
一、收购目的..........................................................................................14
二、收购程序..........................................................................................14
（一）已履行的程序........................................................................14
（二）尚需履行的程序.....................................................................15
三、收购人在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益
的股份的初步安排...................................................................................15
第四节 收购方式..........................................................................................16
一、收购方案..........................................................................................16
二、本次无偿划转的主要内容.................................................................18
三、被收购上市公司权益的权利限制......................................................18
第五节收
