证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2011-027
江汉石油钻头股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第五次会议通知于 2011 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2011
年 9 月 19 日以传真通讯方式表决。应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司收购美国 PDC Logic 有限责任公司(以下简称“PDCL 公
司”)40%股权以及公司与美国 Hijet 钻头有限责任公司（以下简称“Hijet 公司”）
设立合资公司的议案。
董事会经过审议，同意上述议案，包括：（1）同意公司或公司在美国设
立全资子公司收购 Hijet 公司持有的 PDCL 公司 40%股权，该股权收购完成后，
公司持有 PDCL 公司 40%股权，Hijet 公司持有 PDCL 公司 60%股权；（2）同
意公司与 Hijet 公司共同出资设立武汉金刚石钻头有限责任公司（暂定名称），
其中公司持有 60%股权，Hijet 公司持有 40%股权。（3）公司拟以现金及实物
资产共计投资约人民币 1000 万元完成上述包括股权收购及设立合资公司在内
的全部投资。
董事会授权公司总裁谷玉洪先生签署上述投资行为中涉及的全部法律文
件。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
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1、公司第五届五次董事会决议；
2、《合作意向书》。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2011年9月19日
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